Los mercados de criptomonedas aún están bajo el escrutinio regulatorio, y las transacciones de hoy podrían causar problemas futuros. El detective de criptomonedas ZachXBT compartió una reciente serie de tweets que arrojan luz sobre los métodos de los atacantes. Además, hay una advertencia global para los usuarios sobre una plataforma comúnmente utilizada por los atacantes.
ZachXBT y Sus Hallazgos
ZachXBT ha descubierto muchos incidentes complejos en este campo utilizando habilidades avanzadas de OSINT e inteligencia en cadena. Conocido por recibir solicitudes de entrenamiento a nivel de acoso por parte de agentes del IRS de EE. UU., ZachXBT publicó una importante serie de tweets hoy. Esto estaba relacionado con el hackeo de $305 millones de DMM Bitcoin.
Zach descubrió que $35 millones de los activos fueron trasladados a un mercado en línea llamado Huione Guarantee, que él afirma está lleno de estafadores. También proporciona algunos detalles sobre el hackeo de DMM.
“Debido a similitudes en las técnicas de lavado de dinero e indicadores fuera de la cadena, se sospecha que el Grupo Lazarus está detrás del ataque. Durante el fin de semana, Tether incluyó en la lista negra una billetera en Tron que contenía 29.6 millones de USDT vinculados a Huione. Aproximadamente $14 millones fluyeron del hackeo de DMM Bitcoin a esta billetera en tres días.
La ruta de lavado de fondos transferidos del hackeo de DMM Bitcoin a Huione se puede resumir de la siguiente manera:
Depositar BTC del hackeo en un mezclador
Retirar BTC del mezclador
Puente de fondos de Bitcoin a Ethereum o Avalanche a través de THORChain, Threshold, puente Avalanche
Intercambiar por USDT y puentear a Tron a través de SWFT
Transferir USDT a Huione
Huione se ha convertido en un centro significativo para fondos ilegales en el sudeste asiático, utilizado principalmente por organizaciones criminales como las bandas de estafadores.
Un informe reciente de la firma de análisis blockchain Elliptic reveló que los comerciantes miembros en la plataforma han transaccionado más de $11 mil millones en volumen y alegó que el Grupo Huione tiene vínculos con el gobierno de Camboya.
Además, detecté millones de dólares fluyendo aquí en la estafa de inversión de $31 millones de Fintoch del año pasado.”
Inversores, Tengan Cuidado
Aquellos que realicen transacciones en plataformas señaladas corren el riesgo de interacciones en cadena con lavadores de dinero. Esto podría llevar a que su nombre sea mencionado en futuras investigaciones a pesar de su inocencia. Dado que las leyes de criptomonedas no están completamente maduras, personas inocentes han sido victimizadas debido a interacciones en cadena.
