China ha clasificado el uso de criptomonedas para ocultar fondos ilegales como un método de lavado de dinero. Este último paso respecto a las criptomonedas en China tiene como objetivo facilitar la investigación y el enjuiciamiento de casos de lavado de dinero vinculados a las criptomonedas.
¿Qué Significa Realmente la Nueva Interpretación Judicial de China sobre las Criptomonedas?
La interpretación judicial fue publicada el lunes por la Corte Suprema del Pueblo y la Fiscalía Suprema del Pueblo de China. La interpretación declaró que el comercio de criptomonedas se considera un método de lavado de dinero. Específicamente, señaló que el uso de transacciones de criptomonedas o intercambios de activos financieros para transferir o convertir ganancias del crimen podría ser reconocido como el acto de “ocultar o disfrazar el origen y la naturaleza de las ganancias criminales” según lo definido en la ley penal del país.
Sin embargo, esta nueva interpretación judicial en China no significa que el comercio de criptomonedas se considerará automáticamente un crimen de lavado de dinero. Liu Honglin, fundador del bufete de abogados con sede en Shanghái Man Kun, declaró en las redes sociales, “Esta interpretación judicial no criminaliza a las personas que poseen o comercian con criptomonedas en el territorio continental chino.” Liu enfatizó que el objetivo principal de esta interpretación es proporcionar bases legales más claras para la aplicación de la ley en casos criminales dirigidos a actividades ilegales específicas.
Por otro lado, Shao Shiwei, un abogado de fintech con sede en Shanghái, señaló que la nueva interpretación judicial podría dificultar más a los comerciantes de stablecoins. Según Shiwei, las personas que reciban fondos ilegales a través del comercio de criptomonedas pueden enfrentar mayores repercusiones legales.
Las Estrictas Regulaciones de China sobre el Comercio de Criptomonedas
Vale la pena recordar que China prohibió todas las actividades de comercio de criptomonedas en un aviso publicado en septiembre de 2021. La prohibición también clasificó los servicios ofrecidos por intercambios de criptomonedas en el extranjero a residentes del territorio continental chino como actividades financieras ilegales, pero muchos inversores encontraron formas de eludir estas reglas y continuaron comerciando.
A lo largo de los años, China ha implementado estrictas políticas de control de capital, y algunas personas han utilizado criptomonedas para eludir estas políticas. En mayo, la policía china desmanteló un banco clandestino que había realizado transacciones de cambio de divisas por un valor de al menos 13.8 mil millones de yuanes (1.9 mil millones de dólares) utilizando stablecoins vinculadas al dólar estadounidense.
