La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) acusó a dos hermanos de operar un esquema Ponzi de criptomonedas de $60 millones que involucraba un bot de comercio de criptomonedas inexistente. En una denuncia presentada el 26 de hacesto en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia, Atlanta, la SEC alega que Jonathan Adam y su hermano Tanner Adam engañaron a más de 80 inversores con afirmaciones de un bot de criptomonedas que podría proporcionar un retorno mensual del 13.5%.
La SEC Emite Advertencia de Esquema Ponzi
La agencia gubernamental afirma que desde enero de 2023 hasta junio de 2024, los hermanos dijeron a los inversores que su bot identificaba oportunidades de arbitraje en plataformas de criptomonedas y que podía comprar y vender activos simultáneamente para obtener ganancias de pequeñas diferencias de precios en diferentes mercados.
Se dijo a los inversores que sus fondos se destinarían a un fondo de préstamos para financiar préstamos instantáneos y completar transacciones, con los activos siendo prestados y devueltos dentro de la misma transacción en la blockchain. Justin Jeffries, Subjefe de Ejecución en la Oficina Regional de Atlanta de la SEC, afirma que el plan de comercio era completamente fraudulento y que el bot no existía.
En cambio, se acusa a los hermanos de malversar $53.9 millones de los $61.5 millones recaudados. Los inversores recibieron algo de dinero de vuelta, pero la mayoría se utilizó para financiar un estilo de vida lujoso, incluyendo la compra de autos y camiones y la construcción de un complejo de apartamentos de $30 millones.
Detalles sobre el Asunto
Para detener el esquema, la SEC obtuvo congelaciones de activos de emergencia para las empresas de Jonathan y Tanner Adams, GCZ Global, LLC, y Triten Financial Group LLC. Según la SEC, los hermanos dijeron a los inversores que casi no había riesgo de inversión, excepto por un colapso del mercado global. La agencia gubernamental también alega que Jonathan Adam tergiversó su historial para ganar la confianza de los inversores y no reveló tres condenas previas por fraude de valores.
La SEC acusó a Jonathan Adam y Tanner Adam de violar las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores. La agencia busca medidas cautelares permanentes contra las empresas de los hermanos, la devolución de todos los fondos tomados de los inversores y sanciones civiles. En junio, la plataforma de análisis de datos blockchain TRM Labs informó que se pagaron $7.8 mil millones a esquemas piramidales y Ponzi de criptomonedas en todo el mundo en 2022.
