Los mercados de criptomonedas continúan siendo un objetivo para los estafadores. Las agencias de aplicación de la ley resuelven muchos casos con el tiempo, pero una parte significativa de las quejas de las víctimas se olvida. Varios ataques en 2023 causaron pérdidas por un monto de 5.6 mil millones de dólares en los mercados de criptomonedas. El FBI clasificó a los países según la escala de pérdidas y el número de quejas.
Informe Cripto del FBI 2023
Los delitos de fraude financiero existían antes de que las criptomonedas entraran en nuestras vidas. En su último informe, el FBI destaca la creciente complejidad de estos ataques durante el último año. El director del FBI, Christopher Wray, escribió lo siguiente sobre el tema:
“La gravedad y complejidad de los fraudes dirigidos a los inversores en criptomonedas están aumentando rápidamente. La mejor manera de ayudar a detener estos delitos es que las personas los denuncien al Centro de Delitos en Internet, incluso si no han experimentado ninguna pérdida. Esto nos permite rastrear los últimos métodos de ataque y más.”
En la sección de resumen del informe, los empleados del FBI enumeraron algunas advertencias para prevenir la victimización:
- Los atacantes intentarán apresurarte con promesas e inducir un sentido de pánico.
- Verifica la autenticidad cuando una persona o empresa conocida se ponga en contacto contigo.
- Ningún funcionario del gobierno te alentará a depositar dinero a través de un cajero automático de criptomonedas.
- No des tu información personal a quienes llamen o envíen mensajes.
- Evita tomar consejos de inversión de personas que no has conocido en la vida real a través de videollamadas.
- Los estafadores dirigen a las personas a sitios web falsos; mantén tu escepticismo.
- Si una oportunidad de inversión parece increíblemente buena, no la creas.
- Aborda con precaución los esquemas de enriquecimiento rápido.
Clasificación de Países Victimizados
La tabla a continuación, basada en datos del Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI, muestra qué países tienen más víctimas. Los ciudadanos de EE.UU. presentaron 57,762 quejas en 2023, con pérdidas totales reportadas de 4.809 mil millones de dólares. Canadá ocupa el segundo lugar.
La segunda región con más pérdidas son las Islas Caimán, probablemente relacionadas con ciudadanos estadounidenses victimizados por empresas que operan en esa región. En 2023, Turquía también tuvo 303 diferentes quejas de fraude presentadas al IC3 (Centro de Quejas de Delitos en Internet).
Otro detalle notable en el informe es la clasificación de tipos de ataque. Los atacantes que se acercan a las personas con promesas de soporte técnico para robar sus criptomonedas representan el 46% de la tasa total de delitos. Las menciones o mensajes recibidos después de publicaciones que incluyen nombres como MetaMask o de intercambios provienen de estos atacantes.
El fraude de inversión encabeza la lista de métodos de estafa en términos de pérdidas totales. SIM Swap también representa un problema significativo con 30 millones de dólares en pérdidas.
El último gráfico compartido en el informe para 2023 se centra en la escala de quejas y pérdidas. El aumento año tras año es significativo.
Para ver el informe completo, puedes visitar el sitio web del FBI.
