Yicong Wang, un comerciante OTC con sede en China, está acusado de lavar millones de dólares en criptomonedas robadas por el notorio Grupo Lazarus.
Acusaciones de Lavado de Dinero con Criptomonedas
El detective en cadena ZachXBT informó que Wang ha estado lavando activos robados en nombre del Grupo Lazarus desde 2022 a través de transferencias bancarias.
ZachXBT: “Yicong Wang desempeñó un papel central en la conversión de criptomonedas robadas en efectivo.”
La identidad de Wang salió a la luz después de que un seguidor de ZachXBT informara que su cuenta fue congelada tras una transacción P2P con él. Las acusaciones indican que Wang facilitó el lavado de dinero convirtiendo criptomonedas robadas en efectivo. Supuestamente intentó ocultar los orígenes de la criptomoneda robada adquirida del Grupo Lazarus lavándola a través de varios canales.
El Grupo Lazarus Apunta a los ETFs de Criptomonedas
La organización de ciberdelincuencia conocida como el Grupo Lazarus ha llevado a cabo ataques significativos en los mercados de criptomonedas, vinculados al gobierno de Corea del Norte. El Departamento del Tesoro de EE.UU. está adoptando enfoques basados en IA y datos para combatir tales delitos financieros. El Grupo Lazarus ha estado detrás de numerosos incidentes, incluido el hackeo del Puente Ronin.
A principios de este mes, el FBI anunció que el Grupo Lazarus ha adoptado estafas de ingeniería social, apuntando a empleados en finanzas descentralizadas y empresas de criptomonedas.
Estas acusaciones aumentan la necesidad de un escrutinio más cercano de las plataformas de comercio OTC y los comerciantes individuales que manejan transacciones de criptomonedas de millones de dólares. Además, las instituciones financieras y los intercambios de criptomonedas están implementando requisitos de Conozca a su Cliente (KYC) y Anti-Lavado de Dinero (AML) para complicar los esfuerzos de aquellos que ayudan a los criminales.
Hoy, ZachXBT reveló la identidad del comerciante OTC vinculado a Lazarus. Wang supuestamente estaba proporcionando efectivo a Lazarus utilizando varios métodos para lavar las ganancias criminales. La verdad surgió cuando la cuenta de un usuario fue cerrada después de transaccionar con Wang.
