Un reciente informe de Prueba de Reservas (PoR) publicado sobre el exchange de criptomonedas KuCoin, que ha enfrentado dificultades significativas, mostró una sorprendente caída del 20% en las reservas mantenidas en las carteras de los usuarios. Esta disminución en las reservas ocurrió después de una ola de retiros por parte de los usuarios y la aparición de alegaciones y una acusación de violaciones de lavado de dinero dirigidas al exchange por el gobierno de EE. UU.
Los Usuarios de KuCoin Retiran sus Fondos
El último PoR de KuCoin reveló que la proporción de reserva de activos mantenida para los usuarios consistía en 12,115 Bitcoin (BTC), 112,763 Ethereum (ETH), 963.72 millones de USDT y 39.35 millones de USDC. Las cantidades actuales de reserva indican una disminución significativa de activos en las principales criptomonedas del mercado.
En comparación con el último PoR de febrero, hubo una disminución notable en los activos BTC de los usuarios en un 25.4%, ETH en un 21.91% y USDT en un 21.5%.
La caída en las reservas es paralela a un aumento en las transacciones de retiro del exchange. Recientemente, se observó que KuCoin experimentó transacciones de retiro por un total de más de $1.2 mil millones. Por otro lado, un examen más detallado mostró que se retiraron 274 millones de USDT y 15,500 ETH de las carteras Ethereum de KuCoin en unas pocas horas.
KuCoin y el Proceso Legal
Las transacciones de retiro ocurrieron después de que el fiscal de Nueva York presentara una acusación alegando que KuCoin y sus fundadores estaban involucrados en delitos por valor de miles de millones de dólares.
El fiscal de EE. UU. Damian Williams hizo una declaración oficial recientemente. En su declaración, alegó que KuCoin operaba como un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
KuCoin y sus fundadores intentaron intencionalmente ocultar el hecho de que un número significativo de usuarios estadounidenses estaban operando en la plataforma de KuCoin. De hecho, se alega que KuCoin se benefició de su gran base de clientes en EE. UU. para convertirse en uno de los exchanges de derivados y spot de criptomonedas más grandes del mundo, con miles de millones de dólares en transacciones diarias y billones de dólares en volumen de comercio anual.
Tras las alegaciones, KuCoin intentó mitigar la situación anunciando un airdrop de tokens de $10 millones después de las transacciones de retiro y las reclamaciones. El CEO de KuCoin, Johnny Lyu, hizo una declaración expresando su gratitud a los usuarios durante el período en que se compartió el proceso.
