Frank Richard Ahlgren III se ha convertido en el primer ciudadano estadounidense condenado por delitos fiscales asociados con la venta de criptomonedas. Conocido como un inversor temprano en Bitcoin, el caso de Ahlgren destaca el creciente escrutinio sobre las transacciones de criptomonedas y sus implicaciones fiscales.
Cargos y Sentencia
Ahlgren recibió una sentencia de prisión de dos años por evasión de impuestos. Un juez federal dictaminó que no podía vender ni transferir sus activos de criptomonedas, valorados en aproximadamente $124 millones, sin la aprobación del tribunal.
Obligaciones Financieras
Debido a la subdeclaración de ganancias de capital de una venta de Bitcoin de $3.7 millones, Ahlgren debe al gobierno $1 millón. Durante el juicio, se reveló que utilizó un servicio de mezcla de criptomonedas difícil de rastrear para mover 1,287 Bitcoins en 2020.
Órdenes del Juez y Procedimientos Legales
El juez del distrito de EE.UU., Robert Pitman, ordenó a Ahlgren revelar las claves privadas de sus billeteras de criptomonedas y proporcionar detalles de todas sus cuentas. Se le prohíbe transferir o vender sus activos sin la aprobación del tribunal.
“Cumpliremos con el tribunal y dirigiremos cualquier pregunta al tribunal. Agradecemos la diligencia del juez Pitman a lo largo de este caso.”
Los fiscales señalaron que Ahlgren utilizó parte de sus ingresos de Bitcoin para comprar una propiedad en Park City, Utah. El caso se está juzgando en el Tribunal de Distrito de los EE.UU. para el Distrito Oeste de Texas bajo el título U.S. v. Ahlgren, 24-cr-00031.
El abogado de Ahlgren, Dennis Kainen, confirmó que su cliente cumpliría con la decisión del tribunal y cooperaría durante todo el proceso. El valor de las tenencias de criptomonedas de Ahlgren ha superado desde entonces los $124 millones debido a la rápida apreciación de Bitcoin.
Las restricciones impuestas por el juez tienen como objetivo salvaguardar los activos de Ahlgren mientras los fiscales buscan asegurar la recuperabilidad de las tenencias existentes. Se espera que este caso tenga un impacto significativo en las discusiones sobre el cumplimiento fiscal dentro de los mercados de criptomonedas y podría sentar un precedente para otros inversores.
