La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur (FIU) está intensificando las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) para combatir los delitos financieros relacionados con las criptomonedas. En respuesta al aumento de movimientos monetarios ilegales dentro del país, los mecanismos de auditoría se volverán más estrictos. Durante la reunión celebrada el 5 de marzo de 2025, las autoridades pertinentes discutieron nuevos sistemas de auditoría y estrategias AML actualizadas.
La Junta de Auditoría AML Implementa Nuevas Decisiones
La reunión de la Junta de Auditoría AML fue liderada por el presidente de la FIU, Park Kwang. Participaron representantes del Servicio de Supervisión Financiera, el Ministerio del Interior y otras 11 instituciones. Los funcionarios discutieron el desarrollo de planes de auditoría por cada organización y la estandarización de los procesos de auditoría.
Las nuevas políticas AML introducirán una supervisión más efectiva contra las actividades de lavado de dinero. Se están planificando medidas para identificar factores de riesgo y mejorar el intercambio de datos con las instituciones financieras. Las autoridades indicaron que los planes de auditoría anuales se implementarán rápidamente para combatir los delitos financieros de manera más efectiva.
Nueva Unidad se Centra en el Fraude de Criptomonedas
Se está estableciendo un nuevo equipo para prevenir el fraude de criptomonedas. El Servicio de Supervisión Financiera y otras autoridades crearán un equipo de auditoría llamado “Fuerza de Tarea Conjunta AML para Crímenes de Subsistencia Pública.” Esta unidad tiene como objetivo minimizar los riesgos potenciales mediante el seguimiento de transacciones sospechosas.
También se discutieron los esfuerzos internacionales contra el lavado de dinero. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y la Unión Europea están desarrollando regulaciones similares. Los funcionarios de la FIU enfatizaron la necesidad de alinearse con las políticas AML globales.
La reunión también abordó la apelación del operador de Upbit, Dunamu, contra la suspensión del negocio impuesta por la FIU. Los funcionarios de la FIU señalaron que la implementación de nuevas políticas AML es inevitable tras incidentes significativos de hacking.
