Una ballena que ganó 20 millones de dólares a través de posiciones especulativas ha capturado una atención significativa en las últimas semanas. En medio de una pesadilla para los toros del cripto, con miles de millones de dólares en liquidaciones, surge la pregunta: ¿quién puede permitirse tomar riesgos tan enormes? ZachXBT, el mayor detective cibernético en el mundo cripto, buscó responder a esta intrigante pregunta. ¿Tuvo éxito? Sí, lo hizo. El resumen está al final, pero disfrutarás más del examen detallado paso a paso.
La Misteriosa Cripto Ballena
La ballena de Hyperliquid, conocida por sus posiciones de alto apalancamiento y conexiones sospechosas, ha estado en el radar de ZachXBT. Durante años, ZachXBT ha estado resolviendo activamente muchos incidentes en el espacio cripto utilizando OSINT e inteligencia de blockchain.
Los rumores en las redes sociales llegaron a un punto donde algunos afirmaban que la ballena era Eric Trump. Entre enero y marzo de 2025, se abrieron numerosas posiciones de alto apalancamiento en Hyperliquid y GMX. Lo que hace esto interesante es que justo antes del anuncio de Trump de una reserva de cripto, se abrió una posición de 10 millones de dólares en ETH y BTC con un apalancamiento de 50X.
Identificando a la Cripto Ballena
ZachXBT descubrió que la cuenta utilizada por la ballena había sido comprada recientemente y estaba previamente inactiva. El detective notó que múltiples sitios de phishing estaban vinculados a través de mensajes enviados por la cuenta de Telegram de la ballena. La investigación reveló la identidad de una persona conectada a la ballena, quien tenía un historial de estafas y juegos de azar.
A través de OSINT, ZachXBT descubrió que este individuo, anteriormente conocido como Alistair Packover, había sido arrestado por robar alrededor de 1 millón de dólares de casinos y había cambiado de nombre. Esto indica un patrón continuo de juego que persistió incluso después de cumplir condena por delitos anteriores.
En resumen, la investigación de ZachXBT sobre las actividades cripto de la ballena reveló una red de engaño y criminalidad, confirmando la identidad de William Parker, quien tenía un notorio historial de robos relacionados con el juego.
