El Servicio Secreto de los Estados Unidos no solo protege a los jefes de estado, sino que también desempeña un papel activo en el frente digital de los crímenes financieros. Según informes de Bloomberg basados en fuentes confidenciales, la agencia, con el apoyo del FBI y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, ha recuperado con éxito aproximadamente 400 millones de dólares en criptomonedas de criminales. Solo el mes pasado, se confiscaron 225 millones de dólares, y el Centro de Operaciones de Investigación Global (GIOC) del Servicio Secreto ha recuperado 175 millones de dólares adicionales en la última década. La mayor parte de la criptomoneda recuperada se almacena de forma segura en una única billetera fría para garantizar la seguridad.
Persecución de Criptomonedas del Servicio Secreto de los EE.UU.
Bloomberg destacó que la incautación de 225 millones de dólares el pasado mayo marcó un punto de inflexión en las operaciones. Utilizando análisis Blockchain, herramientas de ciber vigilancia y trabajo de campo tradicional simultáneamente, el Servicio Secreto identificó bandas distribuidas en diferentes estados. Este enfoque compuesto ha demostrado ser efectivo para combatir las redes de ciberdelincuentes que operan dentro de los Estados Unidos.
Los 175 millones de dólares adicionales recuperados por el GIOC a lo largo de diez años fueron el resultado de un seguimiento meticuloso de Bitcoin, Ethereum y stablecoins. Estos activos, mantenidos en una única billetera fría, ayudan a llevar el legado del Servicio Secreto de combatir amenazas financieras, inicialmente nacido de las redadas de moneda falsificada, hacia la era digital.
Entrenamiento Global y Colaboraciones de GIOC
Más allá de las operaciones, GIOC organiza sesiones semanales de entrenamiento gratuitas en más de 60 países, educando a las fuerzas del orden locales sobre métodos de detección de fraudes con criptomonedas. Kali Smith, el abogado supervisor del programa, resumió el impacto de la iniciativa, diciendo: “Después de solo una semana, los oficiales comienzan a notar actividades criminales en sus propios países.” A través de estos esfuerzos, el Servicio Secreto está estableciendo una sólida red internacional.
El sector privado también contribuye directamente a los esfuerzos del Servicio Secreto de los EE. UU. El equipo de monitoreo de transacciones de Coinbase proporciona datos en cadena, mientras que Tether integró tanto al FBI como al Servicio Secreto en su plataforma en 2023. Esta integración permite el congelamiento inmediato de direcciones sospechosas, aumentando significativamente tanto el volumen de criptomonedas incautadas como la velocidad de los esfuerzos de recuperación.
- El Servicio Secreto recupera aproximadamente 400 millones de dólares en criptomonedas de criminales.
- Se emplean análisis Blockchain, ciber vigilancia y trabajo de campo en investigaciones.
- GIOC realiza entrenamientos globales para detectar fraudes con criptomonedas en 60 países.
