Antes de que Trump asumiera el cargo, las criptomonedas incautadas por el gobierno se vendían rutinariamente bajo órdenes judiciales. Incluso se había hecho un acuerdo entre el Departamento de Justicia de EE.UU. y Coinbase, por el cual el gobierno ya había comenzado a sistematizar ventas a través de Coinbase Prime. Sin embargo, con la administración de Trump llegó un cambio en la estrategia, y las reservas comenzaron a expandirse rápidamente.
127,271 BTC Incautados
Una parte significativa de los estafadores en redes sociales relacionados con criptomonedas son parte de una operación más grande. Estos estafadores organizados son parte de un conglomerado mucho más grande de lo que inicialmente se anticipaba. El reciente caso que involucra a Chen Zhi, presidente del Prince Holding Group de Camboya, ejemplifica esta vasta organización.
Galaxy Research centró su atención en los 127,271 BTC, valorados en $15 mil millones, incautados por el DOJ esta semana. Chen Zhi atraía a la gente con ofertas de trabajo, solo para obligarlos a trabajar en un campo de fraude en Camboya.
¿Cómo se lavaron los ingresos del fraude? Empresas como Warp Data, con sede en Laos y una subsidiaria en Texas, y LuBian, una firma minera con sede en China, jugaron roles cruciales. En 2020, LuBian sufrió una de las mayores filtraciones de claves privadas en la historia. La falla de software conocida como “Milk Sad” resultó en el robo de 127,000 BTC. A pesar de no reconocer oficialmente el incidente, el mensaje en la cadena de LuBian para “devolver los activos robados” confirmó el incumplimiento.
Según la acusación, Chen mantenía personalmente registros de direcciones de billeteras y frases semilla, y los activos incautados hoy se describieron como botín de fraude interno. Prince Group y LuBian no eran entidades separadas, sino ramas de la misma organización, lo que significa que los activos capturados eran producto del crimen.
Reserva de Bitcoin de EE.UU.
En marzo, se introdujo una nueva iniciativa bajo el liderazgo de Trump. Se otorgó a la Tesorería de EE.UU. la autoridad para retener criptomonedas incautadas bajo el paraguas de la Reserva Estratégica de Bitcoin. En consecuencia, las reservas de EE.UU. aumentaron de la noche a la mañana en un 64%, superando el 3.5% de la reserva de oro de EE.UU. En otras palabras, el gobierno de EE.UU. se convirtió en el segundo mayor poseedor de Bitcoin en el mundo, solo después de MicroStrategy.
Empoderado por la orden ejecutiva del 6 de marzo, el gobierno eligió no vender BTC, optando en cambio por retenerlo en reservas. Se espera que esta política continúe hasta que el mandato de Trump concluya en 2028.
- Trump incrementó las reservas de Bitcoin del gobierno estadounidense.
- Chen Zhi lideró una operación de fraude relacionada con criptomonedas.
- Estados Unidos se convirtió en el segundo mayor poseedor mundial de Bitcoin.
