Como el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen, Binance continúa con sus auditorías internas para identificar y erradicar actores maliciosos. Las auditorías internas regulares son cruciales para que las grandes compañías eviten que los empleados exploten la organización y su clientela. Estas auditorías también actúan como un elemento disuasorio contra la conducta poco ética, subrayando la importancia de la integridad ética a medida que la industria de las criptomonedas se expande.
Publicación Sospechosa en Redes Sociales de Binance
Binance Futures realizó una publicación peculiar desde su cuenta de X, presentando un árbol adornado con tokens. A pesar de que fue eliminada rápidamente, la publicación no pasó desapercibida debido a los más de medio millón de seguidores de la cuenta. La comunidad rápidamente se dio cuenta de la anomalía.
Datos en cadena confirmaron que momentos antes de la publicación, la imagen fue utilizada para crear un token llamado “año de la fruta amarilla” en la BNB Chain.
Muchos especularon que el individuo responsable de la publicación estaba vinculado al token y trató de comercializarlo discretamente. En medio de las discusiones, Binance reveló que un empleado fue sorprendido usando la cuenta oficial de redes sociales para obtener ganancias personales.
“Estas acciones representan un abuso de deber para lucro personal, violando nuestras políticas y normas de conducta profesional. El empleado fue suspendido inmediatamente y enfrenta acciones disciplinarias.”
Tras la publicación de Binance futures, la capitalización de mercado del token se disparó a $3.6 millones antes de desplomarse un 83%. El último anuncio detalló los eventos de la siguiente manera:
“El 7 de diciembre de 2025, el departamento de auditoría interna de Binance recibió un informe sobre un miembro del personal que se apropió de información privilegiada para beneficio personal a través de cuentas oficiales de redes sociales. Se inició inmediatamente una investigación y compartimos con la comunidad los hallazgos preliminares:
El empleado estuvo vinculado a un token emitido el 7 de diciembre a las 05:29 UTC, y poco después, contenido relacionado al token fue publicado por la cuenta @BinanceFutures. Estas acciones constituyeron un abuso de su posición para obtener ganancias personales, violando nuestras políticas y estándares de conducta profesional.
Hemos contactado proactivamente a las autoridades competentes en la jurisdicción del empleado, comprometiéndonos a colaborar y tomar las acciones legales necesarias de acuerdo con las leyes aplicables.
En Binance, priorizamos los intereses de los usuarios, comprometidos con la transparencia, la equidad y la integridad. Mantenemos una tolerancia cero hacia cualquier tipo de mala conducta. Continuaremos fortaleciendo los controles internos, mejorando políticas, y asegurando la prevención de tales incidentes.”
La compañía también anunció una recompensa de $100,000 para cualquiera que reporte tales infracciones. Esta recompensa se distribuirá entre cinco personas que informaron el incidente a través de los correos de auditoría de Binance.
Los Inversores Deben Mantenerse Vigilantes
Es posible que individuos maliciosos exploten sus posiciones dentro de intercambios u otras firmas de criptomonedas para su beneficio personal. Este comportamiento no es exclusivo de las criptomonedas, ya que las personas pueden usar sus posiciones para intereses personales en diversas áreas, como la banca o empresas de seguridad.
Ser consciente de que incluso cuentas oficiales podrían hacer publicaciones engañosas puede prevenir que tomes riesgos tan altos para ganancias especulativas. Mantenerse cauteloso podría beneficiarte enormemente.
- Binance realizó auditorías internas para identificar y eliminar actores maliciosos.
- Un empleado usó la cuenta oficial de Binance para beneficio personal con insider trading.
- Binance ofrece una recompensa para quienes reporten infracciones similares.
