Un informe reciente ha desvelado que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) ha estado transfiriendo aproximadamente $1 mil millones a través de dos intercambios de criptomonedas registrados en el Reino Unido desde 2023. Publicado por el Washington Post y preparado por la firma de análisis de blockchain TRM Labs, el informe revela que estas transacciones fueron planeadas para evadir sanciones internacionales. El análisis sugiere que Irán ha transformado sistemáticamente las criptomonedas de experimentos individuales a una infraestructura financiera robusta. El examen indica que los sistemas de supervisión financiera con sede en Londres son parte indirecta de esta red.
Red Construida a Través de Intercambios Registrados en el Reino Unido
Según los hallazgos de TRM Labs, los intercambios de criptomonedas Zedcex y Zedxion funcionan como extensiones de una sola operación con diferentes nombres de marca. Se descubrió que el 56% del volumen total de transacciones en estas plataformas entre 2023 y 2025 se originó en billeteras vinculadas al IRGC. La mayoría de las transacciones utilizaron la criptomoneda estable USDT de Tether en la red Tron.
El volumen de actividades relacionadas con el IRGC experimentó un notable aumento en un corto período de tiempo. En 2023, las transacciones alcanzaron los $24 millones, aumentaron a $619 millones en 2024 y acumularon un volumen adicional de $410 millones en 2025. Los expertos sugieren que estas cifras muestran que Irán está posicionando el mercado de criptomonedas no solo como un método de phace alternativo sino como un sistema bancario en la sombra para contrarrestar las sanciones.
Los investigadores depositaron y retiraron pequeñas cantidades para analizar la estructura interna de billeteras de los intercambios, luego trazaron meticulosamente los flujos de fondos. Usando este método, se mapearon 187 transacciones vinculadas a diferentes direcciones de billeteras, supuestamente bajo el control del IRGC según las autoridades israelíes.
Fondos en Criptomonedas, Comercio de Armas y Redes de Sanciones Anteriores
Entre las transferencias rastreadas se encontró un phace de $10 millones de una billetera vinculada al IRGC a direcciones bajo el control de un individuo yemení. Esta persona fue sancionada por los EE. UU. en 2021 por contrabandear petróleo iraní para financiar a los hutíes. Este ejemplo resalta el uso activo de las transferencias de criptomonedas para financiar grupos proxy regionales.
TRM Labs también asoció los intercambios con Babek Zencani, un empresario que anteriormente ayudó a Irán a eludir las sanciones al petróleo. Fue condenado por corrupción al establecer una red financiera para el gobierno iraní, posteriormente fue indultado de la pena de muerte a prisión y recientemente liberado. Los hallazgos indican que los métodos pasados de evasión de sanciones se están reavivando a través de activos digitales.
Ambos intercambios afirman adherirse a las reglas contra el lavado de dinero en sus sitios web. Zedcex incluye a Irán entre los países prohibidos, mientras que Zedxion no impone restricciones similares. Ni los intercambios, ni la misión iraní en la ONU, ni la Oficina de Sanciones del Tesoro del Reino Unido respondieron a las consultas.
