Binance, uno de los mayores intercambios de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones, ha anunciado una reducción significativa en su exposición a países sancionados y regiones de alto riesgo. Haciendo hincapié en una atención particular a Irán, la compañía declaró que las actividades vinculadas a tales jurisdicciones ahora han alcanzado un mínimo.
Binance Refuerza Su Cumplimiento de Sanciones
Desde el inicio de 2024, Binance ha reducido los volúmenes de transacción asociados con sanciones en casi un 97 por ciento. La empresa informó que hoy, las transacciones vinculadas a regiones sancionadas representan solo un 0.009 por ciento del volumen total en la plataforma. Binance destacó que sus medidas superan los estándares de la industria y que está trabajando estrechamente con las autoridades pertinentes como parte de estos esfuerzos.
Enfoque en Irán y Alegaciones de Empleados
En febrero, un informe de medios que citaba fuentes anónimas afirmó que varios empleados de Binance habían señalado posibles violaciones de sanciones involucrando a Irán y fueron posteriormente despedidos. Binance rechazó firmemente estas alegaciones, insistiendo en que ninguno de sus empleados fue despedido únicamente por expresar preocupaciones relacionadas con el cumplimiento de sanciones.
Según las actualizaciones recientes del intercambio, las transacciones directas con cuatro importantes plataformas de comercio con sede en Irán disminuyeron en más del 97 por ciento entre enero de 2024 y enero de 2026. Binance detalló que el volumen transaccional de estas plataformas se redujo de $4.19 millones a aproximadamente $110,000 en ese periodo.
La empresa también argumentó que la cobertura mediática no ha capturado plenamente el alcance de sus procesos internos de cumplimiento y a veces ha informado información incompleta. Binance explicó que el despido de ciertos empleados del departamento de cumplimiento siguió a una investigación sobre violaciones de privacidad de datos y políticas de la compañía que no estaban relacionadas con ninguna reclamación de violaciones de sanciones.
Incremento en la Inversión en Cumplimiento y Supervisión
En los últimos años, Binance ha enfrentado un escrutinio regulatorio intensificado, particularmente de parte de las autoridades en los EE.UU. y Europa. En respuesta a esto, la empresa ha trasladado alrededor de una cuarta parte de su fuerza laboral global a las divisiones de cumplimiento y ha informado que ha destinado cientos de millones de dólares a sistemas de monitoreo, seguimiento de transacciones y equipos de investigación dedicados.
Anteriormente sujeto a acusaciones similares, Binance enfrentó informes en 2022 que destacaban la actividad continua de usuarios iraníes en la plataforma. En ese momento, el intercambio anunció una serie de medidas protectoras en respuesta a estos hallazgos.
Las cifras actuales y las asignaciones de empleo compartidas por Binance ilustran un compromiso para avanzar en los mecanismos de cumplimiento en todo el mundo. Estos pasos se ven como una respuesta a los riesgos globales y la creciente presión regulatoria, marcando un cambio significativo en el enfoque de la compañía.
En su declaración oficial, Binance enfatizó el alcance integral de sus medidas de cumplimiento de sanciones y subrayó la disminución sustancial en las transacciones relacionadas.
