Un grupo de once senadores demócratas del Comité del Senado de Estados Unidos sobre Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos ha solicitado al Departamento de Justicia y al Departamento del Tesoro que inicien una investigación formal sobre el gigante de las criptomonedas Binance. En una carta oficial, solicitaron una revisión exhaustiva del cumplimiento de la empresa con las sanciones estadounidenses, especialmente sus transacciones con Irán, y pidieron a las autoridades que analicen si Binance está cumpliendo con los términos del destacado acuerdo federal de 2023 que firmó con el gobierno de EE. UU.
Acusaciones de Violaciones a Sanciones y Procedimientos Criminales
La carta de los senadores destacó acusaciones generalizadas en los medios de que Binance facilitó la transferencia de miles de millones de dólares en activos digitales a Irán y a organizaciones supuestamente vinculadas a actividades terroristas. Según sus hallazgos, los propios equipos de cumplimiento de Binance supuestamente descubrieron que más de $1.7 mil millones en activos cripto se habían transferido a grupos respaldados por Irán, incluyendo el movimiento Houthi y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, solo durante 2023. La carta también cita informes de que un proveedor de Binance canalizó más de $1.2 mil millones a personas y organizaciones vinculadas a Irán, y que más de 1,500 cuentas en poder de usuarios iraníes accedieron a la plataforma en violación de las sanciones estadounidenses.
Vínculos Crecientes de Binance con la Familia Trump
Los senadores llamaron la atención sobre la relación en evolución entre Binance y la familia del expresidente Donald Trump, especialmente en lo que respecta a nuevos emprendimientos en criptomonedas. La carta subrayó la asociación de Binance con World Liberty Financial, una empresa que apoya USD1, un proyecto de stablecoin respaldado por la familia Trump. Los senadores destacaron la provisión de incentivos para USD1 en Binance, las colaboraciones técnicas entre ambas partes, y citaron una inversión de $2 mil millones recibida por la iniciativa. También hicieron referencia al indulto presidencial emitido después de la sentencia de prisión del ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, enfatizando la necesidad de una investigación imparcial y exhaustiva sobre la naturaleza de estas conexiones.
Riesgos Internacionales: Rusia y Más Allá
Más allá de las preocupaciones sobre Irán, los senadores expresaron alarma por las actividades de Binance en la ex Unión Soviética. Argumentaron que la emisión de tarjetas de phace respaldadas por cripto en esta región por parte de la empresa podría permitir a entidades rusas eludir las sanciones financieras occidentales. La carta discutió las asociaciones de Binance con stablecoins y activos digitales con Kirguistán, advirtiendo que dicha participación podría exponer a la empresa a una responsabilidad adicional por sanciones.
Los senadores argumentaron que las aparentes deficiencias de Binance en la lucha contra el crimen financiero constituyen una grave amenaza para la seguridad nacional, potencialmente ayudando a entidades sancionadas y grupos terroristas a acceder al sistema financiero global.
Además, expresaron su preocupación por los informes de que Binance había despedido a empleados después de que señalaran transacciones sospechosas, así como las acusaciones de que la plataforma se ha vuelto menos transparente en sus operaciones con las fuerzas del orden. Los senadores advirtieron que estas acciones podrían socavar las obligaciones del acuerdo que Binance finalizó con las autoridades estadounidenses en 2023.
Bajo los términos de su acuerdo de 2023 con el Departamento de Justicia de EE. UU., Binance se declaró culpable de violar las leyes de sanciones estadounidenses y no impedir el lavado de dinero. El intercambio acordó pagar más de $4 mil millones en sanciones e implementar reformas de cumplimiento bajo la supervisión del gobierno.
Citando informes recientes, los senadores cuestionaron la efectividad de los controles internos de Binance contra las transacciones ilícitas. A pesar de los compromisos asumidos con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. para detectar y bloquear operaciones ilegales, los senadores dijeron que las acusaciones actuales han generado dudas sobre si Binance está cumpliendo con esas promesas.
Un portavoz de Binance negó las acusaciones de los senadores, insistiendo en que la empresa alerta a las autoridades de cualquier actividad sospechosa de manera oportuna. El portavoz también desestimó las afirmaciones de represalias contra los informantes como infundadas, añadiendo que Binance sigue cumpliendo con sus compromisos reglamentarios bajo el acuerdo de 2023 con funcionarios de EE. UU.
