Binance, uno de los principales intercambios de criptomonedas del mundo, ha presentado una demanda por difamación contra el Wall Street Journal (WSJ). La empresa presentó su queja ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, argumentando que la cobertura de WSJ sobre los procedimientos de cumplimiento de Binance y supuestas conexiones con sanciones iraníes contenía falsedades y afirmaciones infundadas. El intercambio busca compensación basándose en lo que describe como reportajes inexactos sobre sus operaciones.
¿Qué Hay en el Corazón de las Alegaciones?
En el centro del conflicto se encuentra un artículo de WSJ de febrero, que afirmaba que Binance procesó transacciones que superaban los $1 mil millones, involucrando entidades con vínculos con Irán que estaban sujetas a sanciones. El informe alegaba que ciertos miembros del personal de Binance fueron despedidos después de descubrir transferencias sospechosas y que un convertidor de fiat a cripto con sede en Hong Kong llamado “Blessed Trust” jugó un papel en estas transacciones. Según el artículo, la gerencia de Binance ignoró advertencias internas, atrayendo la atención de las autoridades regulatorias. Tras su publicación, el senador estadounidense Richard Blumenthal solicitó oficialmente una investigación sobre las actividades de Binance.
Respuesta y Defensa de Binance
Richard Teng, CEO de Binance, denunció el artículo del WSJ como engañoso, señalando que la empresa había proporcionado a la publicación 19 declaraciones aclaratorias y 27 documentos de preguntas y respuestas antes de que se publicara el informe, ninguno de los cuales, dijo, se incluyó en la cobertura. Teng afirmó que los empleados que fueron despedidos no perdieron sus posiciones debido a violaciones de sanciones, sino porque violaron los protocolos de manejo de datos.
Richard Teng enfatizó los esfuerzos significativos de Binance para mantener los estándares de cumplimiento ante las alegaciones de los medios y declaró que la compañía había proporcionado a las autoridades regulatorias información detallada sobre sus prácticas.
Binance destacó la expansión de su división de cumplimiento a más de 1,500 empleados y declaró que había implementado nuevos protocolos que redujeron los riesgos de transacciones relacionadas con sanciones en un 96.8%. La compañía también especificó que la cuenta “Blessed Trust” había sido cerrada en 2025 y que las autoridades fueron debidamente notificadas de esta acción.
Desarrollos Legales Adicionales y Relaciones con los Medios
La demanda de Binance contra el WSJ marca la última en una serie de maniobras legales de alto perfil por parte del intercambio. Solo la semana pasada, el 7 de marzo, un tribunal federal de EE. UU. falló a favor de Binance en otro caso que acusaba a la empresa de facilitar la financiación del terrorismo, reforzando su defensa contra la asociación con actividades ilícitas.
Dentro de la industria, mientras las autoridades y los reguladores de EE. UU. mantienen un escrutinio sobre varias plataformas de criptomonedas, la batalla legal entre Binance y el WSJ ha reavivado discusiones sobre las intenciones reales detrás de la cobertura mediática y las acciones regulatorias. El caso también recordó el acuerdo de $4.3 mil millones del intercambio en 2023 con el Departamento de Justicia de EE. UU. por deficiencias de cumplimiento anteriores.
Esta última demanda no solo apunta a la publicación detrás del controvertido artículo sino que es vista como una prueba crítica de los límites entre la regulación y el reporte de medios en el sector de criptomonedas. Los participantes del mercado están observando de cerca cómo las nuevas investigaciones regulatorias —y el papel de los medios en destacarlas— impactarán la dinámica del comercio de criptomonedas a nivel mundial.
