Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, ha iniciado una demanda por difamación contra el Wall Street Journal (WSJ) en respuesta a un artículo publicado en febrero que hizo serias acusaciones sobre el manejo de Binance de transacciones vinculadas a Irán. El artículo afirmaba que Binance había detenido su investigación interna sobre transacciones que involucraban a grupos asociados con Irán, una afirmación que el intercambio niega categóricamente.
Acusaciones y Respuesta de Binance
El informe del WSJ afirmó que el equipo de cumplimiento interno de Binance había estado rastreando más de $1 mil millones en transferencias de criptomonedas supuestamente vinculadas a organizaciones relacionadas con Irán. El artículo además alegaba que el personal que expresó preocupaciones sobre estas actividades fue apartado del proceso de investigación interna de la empresa. También se detalló la participación de un intermediario con sede en Hong Kong en la facilitación de cientos de millones de dólares en transacciones de stablecoins conectadas a redes iraníes.
Binance ha rechazado firmemente cada una de estas afirmaciones. La empresa insiste en que su investigación interna nunca fue terminada y que todos los asuntos relevantes han sido rigurosamente abordados dentro de la organización. En un comunicado oficial, el intercambio subrayó:
Binance nunca ha detenido ninguna investigación interna de cumplimiento. Desafortunadamente, el medio de comunicación en cuestión continúa publicando informes que contradicen los hechos.
Dugan Bliss, jefe de los esfuerzos de litigio global de Binance, señaló que algunas coberturas de noticias han contribuido a la difusión de información inexacta sobre las operaciones de la empresa. Tocando los motivos de la demanda, Bliss comentó:
Vemos esta acción legal como un paso necesario para abordar la desinformación y para reparar el daño reputacional y comercial infligido a nuestra empresa.
Investigaciones Internas y Estándares de Cumplimiento
Según Binance, su investigación interna descubrió patrones intrincados de movimiento financiero que involucraban tanto a entidades asiáticas como de Oriente Medio. La empresa informó que las cuentas vinculadas a estas actividades fueron eliminadas de su plataforma, compartiendo todos los hallazgos con las autoridades de seguridad pertinentes.
Binance también destacó su significativa inversión en cumplimiento y gestión de riesgos, empleando a más de 1,500 empleados en estas áreas. La empresa afirmó haber dedicado cientos de millones de dólares a sistemas de monitoreo tecnológico avanzado e investigación, subrayando su compromiso con el mantenimiento de protocolos de cumplimiento sólidos.
El Departamento de Justicia de EE.UU. Inicia Investigación
A raíz de estos desarrollos, los informes sugieren que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha iniciado una nueva investigación para determinar si personas iraníes pueden haber utilizado Binance para eludir las sanciones internacionales. La investigación reportedly involves contacting sources with knowledge about more than $1 billion in transactions allegedly linked to Iran-connected entities.
No está claro si la investigación del Departamento de Justicia está dirigida directamente a Binance o si se centra en usuarios específicos de la plataforma. Los representantes de la empresa, por su parte, han declarado que desconocen cualquier investigación de este tipo y continúan cooperando plenamente con los reguladores pertinentes.
