En el mundo de las criptomonedas, hoy ha ocurrido un desarrollo significativo originado en Nigeria. Hace apenas unos momentos, un tribunal nigeriano pospuso el caso de lavado de dinero contra la casa de cambio de criptomonedas Binance y dos de sus ejecutivos hasta el 17 de mayo, después de que el abogado del intercambio declarara que no había recibido los documentos necesarios para preparar el caso. Profundicemos en los detalles.
Binance y Ejecutivos Enfrentan Cargos en Nigeria
Binance y sus ejecutivos, el ciudadano estadounidense y jefe de cumplimiento de delitos financieros Tigran Gambaryan, y el keniano Nadeem Anjarwalla, quien también es ciudadano británico y gerente regional para África, están acusados de lavar más de $35 millones y de participar en actividades financieras privadas sin licencia. Sin embargo, todos ellos afirman ser inocentes.
Anteriormente en la sesión judicial que acaba de celebrarse, el abogado de Binance se quejó de que no había recibido documentos adicionales de evidencia que pretendía usar para prepararse y asistir a la audiencia. En consecuencia, el tribunal aseguró la entrega de los documentos al abogado y el juez permitió que el abogado revisara más de 300 páginas de documentos hasta el 17 de mayo, posponiendo la audiencia en consecuencia.
Además, aparte del caso de lavado de dinero abierto por la agencia anticorrupción de Nigeria, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), Binance y sus ejecutivos también enfrentarán el tribunal el 17 de mayo por cargos separados relacionados con la evasión fiscal.
