El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha impuesto sanciones a Nobitex, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Irán, junto con otras tres plataformas de comercio de activos digitales iraníes, intensificando la represión de Washington sobre las redes financieras de Teherán. La medida marca la última escalada en los esfuerzos por presionar el acceso de Irán al sistema financiero global a través de monedas digitales.
Acusaciones y alcance de la OFAC
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una división del Tesoro de EE. UU., informó que Nobitex manejó más de la mitad de todos los flujos entrantes de activos digitales a Irán en 2025. Los funcionarios estadounidenses afirman que el intercambio facilitó la evasión de sanciones, financió el terrorismo y permitió transferencias vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).
Mini glosario: La OFAC es la rama del Tesoro de EE. UU. que implementa y gestiona programas y listas de sanciones. Sus decisiones pueden restringir severamente el acceso a cualquier red financiera vinculada a EE. UU. a personas y empresas sancionadas.
Según las autoridades estadounidenses, Nobitex tiene una posición dominante en el mercado cripto iraní, procesando más de la mitad de los flujos entrantes de activos digitales del país a lo largo de 2025.
Las sanciones se extienden más allá de las empresas. También han sido incluidos en la lista negra el presidente y cofundador de Nobitex, Amir Hossein Rad, el actual CEO Seyed Ali Khoee, y los cofundadores Ali y Mohammad Kharrazi. Los funcionarios estadounidenses citaron los vínculos de los hermanos Kharrazi con una influyente familia política iraní.
| Objetivo | Tipo | Razón de EE. UU. |
|---|---|---|
| Nobitex | Plataforma de intercambio de criptomonedas | Sospecha de evasión de sanciones, transacciones vinculadas a Irán |
| Wallex, Bitpin, Ramzinex | Plataformas con sede en Irán | Presuntos lazos con entidades sancionadas |
| Ejecutivos y fundadores de Nobitex | Individuos | Listados por actividades relacionadas con la empresa |
Razonamiento de Washington
El Secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, argumentó que a pesar del deterioro económico de Irán, el liderazgo de Teherán ha adoptado tecnologías de activos digitales para eludir las restricciones internacionales y proteger su riqueza de las sanciones. Bessent enfatizó que las criptomonedas se han convertido en una herramienta vital para que Irán mantenga una conexión con las redes financieras globales bajo creciente presión económica.
Scott Bessent explicó que Irán está aprovechando los activos digitales para eludir los límites internacionales y mover su riqueza fuera del alcance de las sanciones, a pesar de las condiciones económicas en deterioro.
Una reciente investigación de Reuters sugirió que cientos de millones de dólares vinculados a entidades iraníes sancionadas pudieron haberse movido a través de Nobitex. El informe también alegaba que las personas involucradas mantienen estrechas relaciones con los círculos políticos de élite de Irán.
Mayor presión sobre el sector criptográfico de Irán
Wallex, Bitpin y Ramzinex también han sido sancionados junto con Nobitex. Los funcionarios estadounidenses alegan que estas plataformas han facilitado transacciones vinculadas al IRGC y otros grupos designados de Irán bajo sanción.
Esto marca una escalada significativa en las acciones directas de Washington contra el sector criptográfico de Irán. Nobitex ha sido considerado durante mucho tiempo como un pilar central dentro del ecosistema de activos digitales de Irán y, hasta ahora, había evitado sanciones directas de Occidente a pesar del creciente escrutinio.
