El intercambio de criptomonedas Coinbase ha anunciado que ha congelado más de $3 millones en criptoactivos vinculados a redes de fraude habilitadas por ciberataques que operan desde el sudeste asiático. La medida se llevó a cabo como parte de la Semana de Disrupción, que es coordinada por el Scam Center Strike Force dentro del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La operación fue testigo de una estrecha cooperación entre agencias públicas y empresas del sector privado.
Operación conjunta liderada por EE. UU.
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., la iniciativa fue organizada para prevenir estafas relacionadas con criptomonedas dirigidas a ciudadanos estadounidenses. Junto con Coinbase, Meta, Microsoft y Starlink también participaron. Las empresas contribuyeron desactivando servidores e infraestructuras de alojamiento conectadas con redes de fraude, mientras también interrumpían actividades ilícitas realizadas a través de cuentas de redes sociales y correos electrónicos.
Coinbase ha subrayado que es imposible para una sola empresa o agencia derrotar a los estafadores actuando en solitario, afirmando que esta operación demostró la necesidad de una acción colaborativa.
Las autoridades informaron que las actividades delictivas han sido interrumpidas en más de 1.4 millones de cuentas de redes sociales y correo electrónico como resultado de la operación. La iniciativa también condujo a una serie de arrestos por parte de la Fuerza de Tarea contra el Fraude Cibernético de la Policía Real de Tailandia.
Las pérdidas continúan aumentando
El Departamento de Justicia de EE. UU. enfatizó que los esquemas de fraude de inversión se encuentran entre las estafas de más rápido crecimiento y más costosas dirigidas a los estadounidenses. Según las cifras del FBI publicadas a principios de este mes, los daños financieros de las estafas relacionadas con criptomonedas e inteligencia artificial superaron los $11 mil millones para los estadounidenses en 2025. El fraude enfocado en inversiones representó la mayor parte de estas pérdidas.
Glosario rápido: El Scam Center Strike Force es una estructura del Departamento de Justicia de EE. UU. diseñada para coordinar agencias orientadas a centros de fraude y su infraestructura financiera. Debido a que las transferencias en blockchain son públicas e inmutables, los investigadores a menudo pueden rastrear fondos ilícitos más fácilmente.
Coinbase señaló que aunque a veces las criptomonedas tienen una reputación injusta relacionada con las finanzas ilícitas, la tecnología blockchain ofrece a las fuerzas del orden un registro transparente, permanente e inmutable de todas las transacciones.
Destaca la cooperación internacional
La coalición de la operación incluyó al FBI, al Servicio Secreto de EE. UU. y a las fuerzas del orden del Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Tailandia. Meta destacó que la inteligencia procesable reunida por las partes participantes ha ayudado a consolidar datos previamente dispersos en varias plataformas, haciendo posible apuntar a redes criminales a través de múltiples enlaces en sus cadenas.
Incremento en operativos similares en 2024
Los funcionarios han observado un notable aumento en los operativos contra la infraestructura de estafas este año. En abril, el Scam Center Strike Force con sede en EE. UU. y sus socios congelaron más de $701 millones en criptoactivos vinculados a fraudes de inversión. Se considera que la última operación es una continuación de estas iniciativas anteriores.
Además, una reciente operación internacional liderada por la policía de Dubái resultó en 276 arrestos y el cierre de al menos nueve centros de estafas de criptomonedas. En un caso separado, las autoridades austriacas y albanesas, con el apoyo de Europol y Eurojust, detuvieron a diez individuos conectados a tres centros en Tirana.
