La Unión Europea ha propuesto prohibir transacciones en 11 plataformas de criptomonedas como parte de su vigésimo primer paquete de sanciones dirigido a Rusia. Este movimiento expande las sanciones previas de la UE más allá de bancos e ingresos energéticos, apuntando a empresas de criptomonedas que supuestamente ayudan a Moscú a eludir restricciones relacionadas con la guerra en curso en Ucrania.
El nuevo paquete de la UE se centra en plataformas de criptomonedas
Kaja Kallas, Vicepresidenta de la Comisión Europea y Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, anunció que las medidas apuntarían a bancos, fabricantes de armas, comerciantes de petróleo, refinerías y entidades selectas fuera de la Unión. En un comunicado en X, Kallas reveló que la UE endurecería las restricciones sobre los servicios de criptoactivos proporcionados a ciertos terceros países, y se prepararían nuevas listas de sanciones, incluyendo una prohibición de transacciones planificada para 11 plataformas de criptomonedas.
Kaja Kallas enfatizó que la UE se está preparando para endurecer su prohibición sobre servicios de criptoactivos para ciertos terceros países y ha propuesto detener operaciones en 11 plataformas de criptomonedas.
Hasta ahora, la Comisión Europea no ha divulgado los nombres de las 11 plataformas objetivo. Como resultado, sigue sin estar claro qué empresas se verán afectadas. La propuesta preliminar apunta a estructuras que se cree que brindan servicios a individuos y entidades rusas sancionadas, o aquellas que ayudan a eludir medidas impuestas por la UE.
Más bancos y empresas internacionales también serán objetivo, dice von der Leyen
La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manifestó que el nuevo paquete también introduciría prohibiciones a 31 bancos adicionales en Rusia y 20 organizaciones basadas en terceros países. Según von der Leyen, bancos, plataformas de criptomonedas y empresas vinculadas al comercio de petróleo están todos incluidos en las nuevas medidas. La Comisión Europea es responsable de redactar leyes y detallar aspectos técnicos para los paquetes de sanciones de la UE.
Ursula von der Leyen dejó claro que las nuevas sanciones tendrán como objetivo a 31 bancos rusos más y 20 entidades de terceros países, todas consideradas como que prestan servicios a individuos y organizaciones rusas sancionadas.
Según declaraciones, se piensa que las organizaciones en cuestión apoyan a rusos sancionados o les ayudan a evadir restricciones existentes de la UE. Sin embargo, la Comisión aún no ha publicado justificaciones detalladas para las acciones contra cada institución involucrada.
Acción del Reino Unido contra HTX genera debate
El movimiento de la UE sigue las recientes sanciones del Reino Unido anunciadas el 26 de mayo contra Huobi Global S.A., con sede en Panamá, el operador detrás de la plataforma de criptomonedas HTX. Las autoridades del Reino Unido argumentaron que HTX podría haber facilitado servicios financieros y transferencias de fondos para redes financieras vinculadas a Rusia. Esto incluyó referencias a flujos financieros que involucran la Compañía de Responsabilidad Limitada A7 y Garantex, ambas bajo sanciones existentes.
Sin embargo, HTX negó rotundamente cualquier irregularidad, alegando que la entidad sancionada era separada de su intercambio en línea. Un informe posterior de Global Ledger encontró que entre 2021 y mayo de 2026, la plataforma vio un estimado de $21.06 mil millones en flujos de criptomonedas de alto riesgo, al menos $7.64 mil millones de los cuales estaban vinculados a entidades y redes rusas de alto riesgo como Hydra, Garantex, Grinex y A7A5.
Mini glosario: Tokenización es el proceso de convertir activos del mundo real o instrumentos financieros en representaciones digitales en una blockchain. MiCA se refiere al marco regulatorio unificado de la UE que regula los mercados de criptoactivos.
Expertos advierten contra métodos demasiado amplios de inclusión en listas negras
Las amplias sanciones del Reino Unido han enfrentado críticas de analistas y investigadores de blockchain. Advierten que designar un intercambio completo como de alto riesgo podría congelar la actividad legítima de los usuarios y socavar las herramientas de cumplimiento utilizadas para rastrear fondos ilícitos.
En el lado de la UE, todavía faltan detalles completos sobre qué plataformas podrían enfrentar sanciones y cómo se implementarán las prohibiciones técnicas. Por ahora, la propuesta señala que el sector de criptomonedas está ganando visibilidad en el debate en curso sobre las sanciones contra Rusia.
