El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha anunciado nuevas sanciones a nueve individuos y entidades, acusándolos de apoyar la adquisición de armas para el Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica de Irán y el Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán. La medida apunta a individuos y empresas con sede en China y Hong Kong que, según los funcionarios estadounidenses, han estado facilitando compras de armas y transacciones financieras para Irán a través de extensas redes de suministro y financiamiento en el extranjero.
Alcance de las sanciones
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que opera bajo el Departamento del Tesoro, afirmó que esta última medida apunta directamente a la cadena de suministro militar de Irán y los canales financieros asociados. Las sanciones fueron impuestas en virtud de órdenes ejecutivas presidenciales que apuntan a aquellos que apoyan la proliferación de armas de destrucción masiva y entidades que operan en el sector financiero de Irán.
El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, enfatizó que el departamento está trabajando para interrumpir las redes de suministro externas que fortalecen a las fuerzas armadas de Irán. Esta decisión sigue al congelamiento por parte de EE. UU. de casi mil millones de dólares en criptoactivos vinculados a Irán. Con estas medidas, Washington busca limitar el acceso de Teherán a ingresos extranjeros, sistemas bancarios e infraestructura de activos digitales.
El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, subrayó que el departamento se centra en desmantelar las redes de suministro en el extranjero de Irán, incluidos los canales de activos digitales que apoyan su aparato militar.
¿Quién está en la lista de sanciones?
La lista incluye al ciudadano chino Liu Boyu y nombres asociados con Mustad Limited, registrado en Hong Kong, que fue sancionado previamente por OFAC en mayo de 2026. Según el Tesoro, Mustad actúa como intermediario facilitando transacciones financieras para adquisiciones de armas vinculadas al Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica.
Otros sancionados incluyen a Wang Hongyi, Xu Lichun y Mustad Shanghai International Trade Co Ltd, confirmando el Tesoro que Mustad Shanghai es completamente propiedad de Mustad. Domus Trading HK Limited, con sede en Hong Kong, también fue añadida por supuestamente operar dentro de la red bancaria encubierta de Irán y facilitar phaces relacionados con armas.
Las sanciones también apuntan a Manuchehr Golchin, un ciudadano iraní residiendo en China, a quien el Tesoro identificó como facilitador de adquisiciones de defensa para el Ministerio de Defensa de Irán desde China. Meng Shaopei, quien se desempeña como director gerente y único propietario de Solos International Limited, con sede en Hong Kong, está entre las personas sancionadas, acusándose a Solos de apoyar acuerdos de defensa también.
Activos cripto y asesoría de sanciones secundarias
Simultáneamente, el Departamento de Estado de EE. UU. impuso su propio conjunto de sanciones a dos organizaciones y dos individuos con base en Irán y Bielorrusia, citando sus roles en facilitar los programas de armas convencionales de Irán. La medida sigue a acciones similares en mayo, que apuntaron a redes de adquisición de armas supuestamente apoyando al Cuerpo de Guardias Revolucionarios de Irán y al Centro de Cooperación en Innovación y Tecnología.
OFAC confirmó que todos los bienes e intereses en propiedades de individuos y entidades sancionados que se encuentren en EE. UU. o bajo el control de personas estadounidenses ahora están bloqueados. La restricción también se extiende a compañías al menos en un 50 por ciento propiedad, directa o indirectamente, de partes sancionadas. Se prohíbe a las personas estadounidenses realizar transacciones con estos activos sin autorización explícita de OFAC.
El Tesoro advirtió que las instituciones financieras extranjeras que realizan conscientemente transacciones significativas para los individuos sancionados podrían enfrentar sanciones secundarias. También destacó que los phaces por tránsito a través del Estrecho de Ormuz conllevan riesgos, señalando que el método de transacción—ya sea moneda fiduciaria, activos digitales, trueque, servicios o donaciones—no afecta su estado de sancionable.
