Una billetera de criptomonedas, que se cree está vinculada a la investigación de HashFlare, ha vuelto a la vida después de más de tres años y medio de inactividad. Los datos en la cadena confirman que se retiraron 10,600 ETH, valorados en aproximadamente $18.5 millones, de la billetera, marcando un movimiento financiero significativo mientras EE.UU. continúa sus procedimientos legales que involucran a los ciudadanos estonios Sergei Potapenko e Ivan Turõgin.
Actividad reciente en el caso HashFlare
Fuentes informan que los fondos retirados se dividieron inicialmente entre dos direcciones receptoras, antes de ser movidos a través de las plataformas HiFiSwap y Near Intents. Analistas de blockchain notaron que parte de los activos comenzaron a ser intercambiados de Ethereum a Bitcoin, una actividad que el investigador en cadena ZachXBT y la empresa de seguridad Cyvers fueron de los primeros en alertar al público.
Glosario: El análisis en cadena implica rastrear flujos de activos revisando transacciones registradas públicamente en una blockchain. Las plataformas de intercambio instantáneo son servicios que permiten a los usuarios convertir activos rápidamente entre redes o monedas, sin un libro de órdenes tradicional.
Los investigadores declararon que los 10,600 ETH retirados de la billetera vinculada a HashFlare se distribuyeron a dos direcciones y posteriormente se encaminaron a través de plataformas de intercambio instantáneo, con evidencia que indica que los activos comenzaron a convertirse de Ethereum a Bitcoin.
Según los datos publicados, la transacción se puede rastrear a la dirección 0xff575a22975cc413771825eb84c163189a4d5d22, con el ID de transacción correspondiente listado como 0xd0eafd5c03b24c2f54c579745cacbffe4c6df2d19973e55d52a5f40aa1d89e0.
| Ítem | Detalle |
|---|---|
| Cantidad transferida | 10,600 ETH |
| Valor aproximado | $18.5 millones |
| Periodo de inactividad | Aproximadamente 3.5 años |
| Destino | Conversión de Ethereum a Bitcoin |
Dentro de la operación de HashFlare
Lanzada en 2015, HashFlare operó como una plataforma de minería en la nube, vendiendo contratos de minería que prometían a los clientes una parte de los ingresos por minería de criptomonedas. Los registros judiciales muestran que la compañía recaudó más de $577 millones de aproximadamente 440,000 inversores en todo el mundo entre 2015 y 2019.
Sin embargo, documentos legales revelaron que HashFlare nunca tuvo la capacidad de computación que anunciaba. En cambio, se informa que el sistema operaba a solo alrededor del 1% de su capacidad anunciada de minería de Bitcoin, mientras que los paneles de control en línea presentados a los clientes mostraban datos de rendimiento ficticios y ganancias inexistentes.
El expediente de la fiscalía de EE.UU. describió la actividad minera mostrada a los inversores como nada más que una ilusión.
Cuando los inversores intentaron retirar fondos, los fundadores, según informes, compraron Bitcoin en los intercambios para realizar los phaces, convirtiendo la operación en un fraude de estilo Ponzi que utilizaba nuevos depósitos para cumplir con obligaciones anteriores. Los fiscales también alegan que Potapenko y Turõgin gastaron el dinero de los inversores en bienes raíces, autos de lujo, joyas de alta gama y vuelos en jets privados. Un emprendimiento paralelo de la pareja, Polybius, prometía un banco basado en blockchain y recaudó al menos $25 millones más, pero finalmente no entregó ni un banco funcional ni ningún phace de dividendos.
Proceso de apelación en curso
En febrero de 2025, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin se declararon culpables de conspiración para cometer fraude electrónico. El juez de distrito de EE.UU. Robert S. Lasnik sentenció a ambos a 16 meses de prisión, considerando el tiempo cumplido en detención preventiva como parte de sus sentencias. Cada uno también fue multado con $25,000, ordenado a completar 360 horas de servicio comunitario y sentenciado a tres años de libertad supervisada en Estonia.
Los fiscales federales habían solicitado penas de prisión de 10 años para ambos hombres. El juez Lasnik reconoció que la sentencia se complicó por preocupaciones de extradición y transferencia. A finales de hacesto de 2025, los fiscales presentaron una apelación formal, argumentando que las penas eran demasiado indulgentes. El informe también señala que, si bien las víctimas esperan una compensación total de más de $400 millones en activos incautados como parte del acuerdo de culpabilidad, el Departamento de Justicia de EE.UU. aún no ha anunciado un cronograma de distribución.
