Por primera vez, Ucrania ha transferido oficialmente criptoactivos confiscados bajo gestión estatal directa. La Oficina del Fiscal General anunció que más de $8.3 millones en USDT, previamente congelados como parte de una investigación criminal, han sido movidos a una billetera controlada por ARMA, la agencia gubernamental responsable de rastrear y supervisar los activos incautados. Esto marca un momento crucial, ya que los activos digitales son formalmente supervisados por el gobierno en casos criminales.
Red de ciberdelincuencia en el centro de la investigación
Según las autoridades ucranianas, el USDT fue confiscado de billeteras controladas por un individuo presuntamente vinculado a un grupo de hackers internacional. La Oficina Estatal de Investigación informó que el grupo organizó ataques de ransomware dirigidos a individuos y empresas en Europa y Estados Unidos, capturando datos confidenciales y canalizando ganancias ilícitas hacia bienes raíces, vehículos y otros activos de alto valor en Ucrania.
La Oficina del Fiscal General enfatizó que este es el primer caso en el que los criptoactivos confiscados han sido físicamente transferidos a gestión estatal, destacando cómo el crimen moderno se ha desplazado hace tiempo al ámbito digital.
Como parte de la investigación en curso, cuatro sospechosos, incluido el presunto organizador del grupo, han sido detenidos y permanecen bajo custodia. Los fiscales dicen que las actividades del grupo han causado pérdidas superiores a $100 millones. El valor total de los activos confiscados ahora supera los $11.1 millones, abarcando propiedades residenciales, vehículos, $1 millón en efectivo y tenencias de criptomonedas.
Primer caso de activos digitales para ARMA
ARMA, conocido oficialmente como la Agencia Nacional para la Localización, Rastreo y Gestión de Activos, es el organismo público encargado de gestionar propiedades incautadas en procedimientos penales. Este caso representa la primera transferencia y gestión oficial de activos digitales por parte de ARMA en dichas investigaciones.
Glosario: ARMA es la agencia estatal de Ucrania responsable de rastrear y gestionar activos incautados durante investigaciones criminales. USDT es una stablecoin comúnmente utilizada en transferencias de activos digitales, diseñada para mantener su valor en línea con el dólar estadounidense.
Este desarrollo se alinea con la reestructuración de ARMA en 2025 para promover una mayor transparencia. La reforma, respaldada por la Unión Europea, tiene como objetivo mejorar la gestión de los activos confiscados y aborda críticas previas relacionadas con la supervisión.
El avance de la regulación de criptomonedas en Ucrania
Ucrania ha adoptado un enfoque más institucional hacia los activos digitales en los últimos años. Datos de Chainalysis indican que entre mediados de 2024 y mediados de 2025, el país ocupó el cuarto lugar en Europa con un volumen de transacciones cripto de $206.3 mil millones. Informes previos en los medios locales han sugerido que las autoridades están considerando el establecimiento de una reserva cripto estratégica nacional.
Ucrania legalizó los activos virtuales en 2022 y actualmente está avanzando con legislación para introducir medidas fiscales y regulatorias en línea con los estándares de la Unión Europea. El Parlamento aprobó el proyecto de ley en su primera lectura el año pasado. El think tank británico RUSI ha evaluado que, con controles más estrictos, Ucrania podría recuperar al menos $10 mil millones en fondos robados e ingresos fiscales perdidos.
