La agencia canadiense contra el lavado de dinero, FINTRAC, ha impuesto una multa de aproximadamente 4.4 millones de dólares a Binance, uno de los mayores intercambios de criptomonedas del mundo. Esta multa es el resultado del incumplimiento de Binance de las leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Decisión Impactante para Binance
Binance, no se registró como una empresa de servicios monetarios extranjeros, un requisito crucial bajo la ley canadiense, y además, el intercambio no reportó un número significativo de incidentes que involucran inversiones en criptomonedas de 10,000 dólares canadienses o más entre el 1 de junio de 2021 y el 19 de julio de 2023.
El año pasado, Binance cesó sus operaciones en Canadá y aún no ha comentado sobre la penalidad. Este desarrollo ocurrió poco después del encarcelamiento del ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, quien fue sentenciado a cuatro meses de prisión por violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero. En un acuerdo separado, Binance acordó pagar una multa masiva de 4.32 mil millones de dólares, mientras que Zhao pagó personalmente una multa de 100 millones de dólares.
Estas recientes acciones contra Binance subrayan el creciente escrutinio regulatorio que enfrenta la industria global de criptomonedas. Los gobiernos e instituciones están acelerando los esfuerzos para asegurar el cumplimiento de las regulaciones financieras, señalando un nuevo proceso de rendición de cuentas para los intercambios de criptomonedas.
