La Fiscalía Pública de los Países Bajos ha presentado una solicitud ante el Tribunal de Rotterdam para declarar en quiebra a Stichting Knaken Payments, vinculada a la plataforma de criptomonedas Knaken Cryptohandel. El fiscal declaró que esta acción se tomó en interés público. Desde principios de junio, la plataforma ha estado fuera de línea, dejando a casi 30,000 clientes sin acceso a sus activos.
Licencia faltante y phaces pendientes a clientes salen a la luz
Knaken había permitido a los usuarios comprar, vender y almacenar criptomonedas como Bitcoin y Ethereum a cambio de euros. Sin embargo, tales actividades en los Países Bajos requieren una licencia de la Autoridad de Mercados Financieros de los Países Bajos (AFM), según las regulaciones de la Unión Europea sobre criptoactivos. El fiscal señaló que Knaken nunca obtuvo esta licencia obligatoria. La AFM actúa como el organismo regulador oficial que supervisa los mercados financieros holandeses.
La Fiscalía Pública de los Países Bajos expresó “serias preocupaciones” sobre irregularidades en el proceso de liquidación, afirmando que su solicitud de quiebra ante el tribunal se basó en consideraciones de interés público.
Aunque la empresa ha anunciado que estaba suspendiendo operaciones y entrando en una fase de liquidación, el fiscal indicó que no se han realizado phaces a los clientes. También se informó que a algunos usuarios incluso se les aconsejó no presentar reclamaciones de compensación. Si el tribunal concede la solicitud de quiebra, un administrador designado por el tribunal tomará el control de los activos de Knaken y determinará la medida en que los fondos pueden ser devueltos a los clientes y otros acreedores.
El fiscal enfatizó que el administrador tendrá control total sobre la gestión de este proceso, sin que las autoridades estén directamente involucradas en ningún plan de phace. Esto posiciona el caso como un paso crucial tanto para la protección de los activos de los clientes como para la supervisión de los procedimientos de liquidación.
Investigación criminal separada en curso con allanamientos de oficinas
Paralelamente a la solicitud de quiebra, el Servicio de Información e Investigación Fiscal de los Países Bajos (FIOD) ha iniciado una investigación criminal separada. Esto siguió a advertencias y quejas formales de la AFM. El lunes, las autoridades realizaron búsquedas en varios lugares, incautando portátiles, teléfonos y activos de la empresa como parte de la operación.
Hasta ahora, las autoridades han declarado que no ha habido arrestos. La fiscalía aclaró que el proceso de quiebra y la investigación criminal están siendo manejados por equipos independientes para asegurar que no haya superposición entre las dos investigaciones.
Si el tribunal emite un fallo de quiebra, el administrador designado examinará los activos de Knaken y decidirá qué cantidades, si las hay, pueden ser reembolsadas a los clientes y otros reclamantes.
Aumenta la presión a medida que se acerca la fecha límite de transición de MiCA en Europa
Este caso coincide con el final del período de transición para la regulación de Mercados de Criptoactivos (MiCA) en la Unión Europea. El período de gracia, que permitió a las plataformas operar bajo antiguas normas nacionales, expira el 1 de julio. Después de esta fecha, las plataformas que carecen de la autorización necesaria ya no podrán servir legalmente a los clientes de la UE.
Los Países Bajos ya habían terminado su propio período de transición un año antes, haciendo de la saga de Knaken un ejemplo llamativo de la intensificación del escrutinio sobre plataformas sin licencia. Notablemente, Knaken había participado anteriormente en patrocinios con clubes destacados de fútbol holandés como Ajax, Feyenoord y Sparta Rotterdam, pero estos acuerdos se habrían concluido antes del colapso de la empresa.
