La Fiscalía Suprema del Pueblo de China ha presentado nuevas recomendaciones que podrían transformar el enfoque del país hacia las investigaciones de lavado de dinero relacionadas con criptomonedas. La guía propone específicamente tratar el uso de mezcladores de criptomonedas y monedas de privacidad como fuerte evidencia de intención criminal.
Fiscales y expertos legales llaman a cambios
Las recomendaciones fueron publicadas en el Diario de la Fiscalía y escritas por dos fiscales del distrito de Yuhu, en la provincia de Hunan, junto con un profesor de derecho de la Universidad de Xiangtan. Los autores afirman que la naturaleza seudónima, descentralizada e internacional de los activos digitales ha superado las herramientas legales actuales de China, creando desafíos en la definición de delitos, la recopilación de pruebas y la recuperación de activos ilícitos.
Actualmente existen barreras clave entre los estatutos. Mientras que la Ley de Antilavado de Dinero de China ha ampliado la base para la acusación, el Artículo 191 del Código Penal aún restringe los cargos de lavado de dinero a solo siete categorías. Como resultado, la mayoría de los casos de criptomonedas caen bajo el Artículo 312, que trata sobre el encubrimiento de ganancias criminales, un marco que los autores consideran excesivamente amplio e insuficiente.
Los autores abogan por una aplicación más amplia de las leyes de lavado de dinero a las criptomonedas y recomiendan un enfoque de “un caso, dos verificaciones” que requiere que los investigadores en cada caso penal importante busquen indicadores de actividad de lavado.
Propuestas notables: Registros de blockchain y carga de la prueba
Entre las recomendaciones más significativas, el documento pide que los tribunales concedan fiabilidad preliminar a los registros en cadena de exploradores públicos de blockchain, siempre y cuando los valores hash confirmen su integridad. Además, otra propuesta sugiere trasladar la carga de la prueba: una vez que los fiscales proporcionen un análisis de la cadena de transacciones, los acusados serían responsables de refutar su exactitud.
Quizás de manera más controvertida, los autores proponen que los tribunales deberían presumir intención de lavado de dinero si se presentan ciertos tipos de conductas. Esto incluye el uso de mezcladores o criptomonedas centradas en la privacidad, realizar grandes ventas a precios fuera de mercado, o transacciones de altas cantidades desde carteras no identificadas. A menos que el acusado ofrezca una explicación razonable, tales comportamientos podrían servir como prueba de intención.
Mini diccionario: Mezclador de criptomonedas — Un mezclador de criptomonedas (o tumbler) es un servicio que oscurece el rastro de transacciones de criptomonedas al agrupar activos y redistribuirlos, lo que dificulta rastrear el origen y destino de los fondos en la blockchain.
El documento también destaca las dificultades técnicas que enfrentan los investigadores. Los mezcladores, las monedas de privacidad y los intercambios descentralizados facilitan la realización de transferencias a través de cadenas y la división de activos en múltiples capas, complicando los esfuerzos de seguimiento con métodos tradicionales.
Para abordar estos obstáculos, los autores recomiendan ajustar las reglas para manejar datos electrónicos, aplicar diferentes estándares de prueba y autorizar herramientas técnicas más avanzadas como el monitoreo en tiempo real de la blockchain. Al mismo tiempo, sugieren garantías para evitar violaciones de los estándares de privacidad y ciberseguridad.
Desafíos en la recuperación de activos y la cooperación internacional
Otro problema involucra los activos de criptomonedas incautados. Dado que el comercio oficial está prohibido en China, las autoridades que confiscan criptomonedas no tienen un mecanismo legal para liquidar estas tenencias.
Las recomendaciones incluyen establecer una plataforma nacional para almacenar, evaluar y disponer de activos digitales confiscados a través de canales regulados. La propuesta también pide un comité de expertos para establecer valores de activos basados en datos en cadena y tipos de cambio internacionales.
La cooperación internacional es otro área de enfoque. El documento insta a la creación de acuerdos bilaterales y multilaterales, junto con una “cadena de cooperación judicial” impulsada por blockchain para ayudar a rastrear y congelar activos movidos al extranjero.
Según los autores, la integración de mezcladores y monedas de privacidad en esquemas de lavado representa un riesgo creciente que las leyes actuales de China han tenido dificultades para abordar, y los tribunales deberían reconocer estas herramientas como indicativas de actividad ilícita cuando no se pueda demostrar un propósito legítimo.
Como recomendaciones, las propuestas no son legalmente vinculantes; sin embargo, señalan una posible dirección para la política judicial sobre activos digitales. Datos recientes destacan la urgencia: Chainalysis informó que las redes de lavado de dinero en idioma chino procesaron 16,15 mil millones de dólares en 2025, aproximadamente una quinta parte del total mundial, mientras que los fiscales chinos acusaron a más de 3,000 individuos en casos de lavado de criptomonedas en 2024.
