Un gran jurado federal ha acusado a Benjamin Paul Wiener, residente de Dakota del Sur, de 29 cargos, acusándolo de orquestar un esquema de fraude de inversión de $20 millones que involucraba criptomonedas y activos digitales, anunció el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) el jueves.
Cargos y Alegaciones
Según el DOJ, Wiener, de 43 años, convenció a personas para invertir sumas sustanciales de dinero y activos digitales en empresas que él controlaba emitiendo declaraciones falsas y presentando información engañosa sobre los posibles rendimientos y la seguridad de sus inversiones.
La acusación afirma que Wiener utilizó fondos de nuevos inversores para reembolsar a participantes anteriores tras hacetar fondos previamente disponibles. Los fiscales afirman que también financió gastos personales con dinero de los inversores, en lugar de dirigirlo hacia los proyectos prometidos.
La acusación de Wiener detalla alegaciones de que dependía en gran medida de las contribuciones de nuevos inversores para cumplir con las obligaciones hacia los inversores existentes y mantener los gastos personales después de hacetar las fuentes de financiamiento originales.
Se informa que la operación afectó a decenas de víctimas en Dakota del Sur, Minnesota y las regiones vecinas, resultando en pérdidas financieras significativas para las personas que confiaron su dinero y activos digitales a las empresas de Wiener.
Consecuencias Legales
La acusación carga a Wiener con fraude bancario, fraude electrónico, lavado de dinero y robo de identidad agravado. Por el cargo de fraude bancario, podría enfrentar hasta 30 años de prisión y una multa de $1 millón. Cada cargo de fraude electrónico y lavado de dinero conlleva una pena de hasta 20 años de prisión y una multa de $250,000. Además, el cargo de robo de identidad agravado implica una pena de prisión obligatoria de dos años, que se cumpliría de manera consecutiva a cualquier otra sentencia impuesta.
Los procedimientos legales de Wiener avanzarán a través del sistema judicial federal. El DOJ no divulgó más detalles sobre las fechas judiciales o una posible restitución para las víctimas en esta etapa.
El Departamento de Justicia, con sede en Washington DC, es la principal agencia de aplicación de la ley en Estados Unidos responsable de investigar y procesar delitos federales, incluido el fraude y el lavado de dinero que involucra activos digitales.
Mini diccionario: Fraude electrónico—Un delito federal en el que alguien utiliza comunicaciones electrónicas o internet para llevar a cabo un esquema destinado a defraudar a otro de dinero o propiedad, a menudo haciendo promesas falsas o tergiversaciones.
Víctimas en Múltiples Estados
Las autoridades indicaron que el supuesto esquema se extendía más allá de Dakota del Sur e impactó a víctimas en Minnesota y áreas circundantes. No se ha publicado más información sobre inversores individuales o el número exacto de personas afectadas.
Si es declarado culpable de todos los cargos, Wiener podría enfrentar décadas en prisión y grandes penas financieras.
| Cargo | Sentencia Máxima de Prisión | Multa Máxima |
|---|---|---|
| Fraude Bancario | 30 años | $1 millón |
| Fraude Electrónico (cada cargo) | 20 años | $250,000 |
| Lavado de Dinero (cada cargo) | 20 años | $250,000 |
| Robo de Identidad Agravado | 2 años (consecutivos) | N/A |
