El Departamento de Justicia de EE. UU. ha tomado medidas para incautar más de $25 millones en activos digitales vinculados a estafas internacionales dirigidas a víctimas en Canadá y los Estados Unidos.
Detalles de la confiscación de criptoactivos por el DOJ
El martes, la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Columbia informó que las autoridades presentaron cinco denuncias de confiscación separadas dirigidas a fondos digitales vinculados a estafas de inversión, romance y recuperación. La acción involucró a agentes del Servicio Secreto en Washington y a investigaciones separadas llevadas a cabo por la Fuerza de Tarea de Fraude Cibernético.
Las autoridades estadounidenses descubrieron múltiples redes de lavado de dinero mientras investigaban los activos incautados, conectándolos a miles de víctimas en todo el mundo. El DOJ afirmó que las redes se basaban en esquemas sofisticados de ingeniería social, atrayendo a individuos con inversiones fraudulentas en activos digitales que se presentaban como oportunidades legítimas.
El mayor de los cinco casos busca $12.1 millones en restitución relacionada con estafas románticas que afectaron a más de 200 víctimas. Según las autoridades, las ganancias fueron canalizadas a través de direcciones intermedias de criptomonedas y mezcladas con otros fondos ilícitos para ocultar sus orígenes.
Otra denuncia exige $10.4 millones, involucrando más de 270 transacciones fraudulentas. Tres denuncias adicionales abordan cuentas de inversión falsas, mientras que un caso se centra en una estafa de recuperación que prometía recuperar el dinero ya robado a las víctimas.
El DOJ indicó que los sospechosos principales operaban principalmente desde el sudeste asiático, con huellas digitales rastreadas hasta direcciones IP en China, Malasia y Camboya.
Según las denuncias, los estafadores combinaron tácticas de ingeniería social con plataformas de intercambio engañosas. Los activos robados se transfirieron rápidamente a varias billeteras de criptomonedas en un intento por evadir a las autoridades.
Mini diccionario: Cyber Fraud Task Force, una unidad especializada dentro del cumplimiento de la ley de EE. UU. centrada en investigar y combatir delitos financieros complejos en línea, incluyendo aquellos que involucran activos digitales y criptomonedas.
Las víctimas fueron atacadas en todo el mundo, y los investigadores vinculando los fondos robados a una variedad de estafas de romance, recuperación e inversión promocionadas como oportunidades legítimas y luego canalizadas a través de billeteras de criptomonedas para su lavado.
Enlaces a esfuerzos de aplicación de la ley global
La incautación de criptomonedas del DOJ sigue al lanzamiento de la Operación First Light 2026 de Interpol, una campaña de aplicación internacional que abarca 97 países y territorios. Interpol informó 5,811 arrestos y la interceptación de $283 millones en activos ilícitos durante la operación.
Interpol identificó a más de 142,000 víctimas de estafas durante estas acciones e informó que más de 31,000 cuentas bancarias han sido bloqueadas. Las cifras reflejan la escala global de la ingeniería social y el fraude en inversiones en línea que afecta a los sistemas financieros en todo el mundo.
En Tailandia, las fuerzas del orden desmantelaron una presunta red responsable de convertir las ganancias de estafas románticas en criptomonedas utilizando intercambios de cadena cruzada. Los datos mostraron que una billetera asociada procesó más de $122.5 millones en diez meses.
| Ubicación | Tipo de Estafa | Fondos Incautados | Número de Víctimas |
|---|---|---|---|
| EE. UU. & Canadá | Romance, Inversión, Recuperación | $25 millones | Miles |
| Tailandia | Romance | $122.5 millones (billetera) | Datos no proporcionados |
| Global (Operación First Light) | Ingeniería social, Estafas de inversión | $283 millones | 142,000+ |
Las recientes acciones de cumplimiento en EE. UU. se suman a la represión más amplia contra el delito de activos digitales. En febrero, los agentes federales incautaron más de $61 millones en USDT de billeteras que lavaban ganancias conectadas a plataformas de inversión fraudulentas.
Los investigadores encontraron que los estafadores a menudo ganaban la confianza de las víctimas al iniciar relaciones románticas en línea antes de persuadirlas para que usaran aplicaciones de comercio falsas. Los fondos luego se transfirieron a través de una serie de billeteras, con las fuerzas del orden logrando finalmente seguir el rastro y recuperar los activos.
Las autoridades federales identificaron las estafas de romance como un método creciente de fraude financiero, destacando que los criminales utilizaron la manipulación social para alentar a las víctimas a usar plataformas fraudulentas donde sus fondos finalmente se desviaron a billeteras de criptomonedas controladas por los perpetradores.
