Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, ha implementado una nueva política que está ralentizando el acceso de las agencias de aplicación de la ley a la información de los usuarios, según informes de The New York Times.
El cambio de política dirige las solicitudes de datos a través de los EAU
Desde abril de 2025, Binance ha requerido que la mayoría de las consultas extranjeras de aplicación de la ley sean procesadas a través de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) bajo el marco de los Tratados de Asistencia Legal Mutua (MLATs). Esto representa un cambio significativo respecto al enfoque anterior de Binance, que implicaba una cooperación directa con las autoridades en la investigación de estafas y el bloqueo de cuentas sospechosas.
Este ajuste ahora significa que los investigadores europeos y los fiscales estadounidenses deben depender de canales gubernamentales internacionales para acceder a los datos de los usuarios en casos criminales, causando retrasos en la recolección de pruebas y los procedimientos de incautación de activos. En una conferencia de aplicación de la ley celebrada en junio en los Países Bajos, funcionarios de cinco países europeos destacaron las dificultades que esta política ha creado para las investigaciones transfronterizas.
Un alto funcionario de la aplicación de la ley europea informó que, exceptuando casos que involucran abuso sexual infantil, terrorismo o amenazas inmediatas a la vida, la mayoría de las solicitudes de datos están siendo redirigidas a través de las autoridades de los EAU, extendiendo los tiempos de respuesta típicos.
Mini diccionario: Los Tratados de Asistencia Legal Mutua (MLATs) son acuerdos entre países para solicitar y compartir formalmente pruebas o información en investigaciones criminales, lo que a menudo resulta en tiempos de procesamiento más largos en comparación con la cooperación directa entre empresas y la aplicación de la ley.
La rapidez con la que obtienes tus registros determina el resultado de tu caso, afirmó Alona Katz, fiscal adjunta en Brooklyn.
Binance defiende los cambios de cumplimiento
Binance ha sostenido que su compromiso con la aplicación de la ley global sigue siendo el mismo, argumentando que los procedimientos actualizados reflejan una mayor protección. El portavoz de la bolsa explicó que la colaboración con las autoridades continúa en los EE. UU., Europa y otros mercados, yendo “más allá de cualquier obligación legal sobre nosotros y de lo que las firmas de servicios financieros tradicionales hacen típicamente”.
“Este es un fortalecimiento deliberado de los controles y salvaguardias que gobiernan cómo cooperamos, lo cual es consistente con los estándares esperados de una institución regulada”, afirmó el portavoz.
Mayor escrutinio y contexto del mercado
Binance, fundada en 2017 y conocida por ofrecer el comercio de cientos de criptomonedas, ha operado bajo un creciente escrutinio regulatorio internacional durante los últimos dos años. Informes de The Wall Street Journal y Fortune alegaban anteriormente que Binance despidió al personal de cumplimiento que investigó ciertas transacciones sancionadas, afirmaciones que la empresa ha negado. Binance argumentó que estos informes contenían inexactitudes.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) también ha anticipado una disminución de la cooperación por parte de Binance, según un memorando interno citado por The Information este mes. Aunque Binance rechazó sugerencias de asistencia reducida a las autoridades estadounidenses, la bolsa ha seguido enfrentando preguntas sobre sus operaciones de cumplimiento global.
En medio de estos cambios, Binance ha logrado mantener una posición dominante en el mercado, manteniendo aproximadamente el 55% de los fondos de los usuarios y un 24% de participación en el mercado al contado. La empresa atrajo flujos netos a principios de julio, incluso mientras otras plataformas experimentaron salidas significativas.
| Intercambio | Participación de Fondos de Usuarios (%) | Participación de Mercado Spot (%) | Tendencia (julio) |
|---|---|---|---|
| Binance | 55 | 24 | Entradas netas |
| Otros mercados rastreados | 45 | 76 | Salidas netas |
Los desarrollos reflejan un paisaje complejo para las bolsas de criptomonedas que buscan equilibrar las obligaciones regulatorias, la privacidad de los usuarios y las necesidades de la aplicación de la ley internacional.
