Un tribunal de Moscú ha sentenciado a tres altos oficiales de la ley rusos a largas penas de prisión tras su condena por malversar más de $350,000 de clientes del desaparecido intercambio de criptomonedas Garantex.
Oficiales de policía declarados culpables de fraude mayor y soborno
El Tribunal del Distrito de Butyrsky dictaminó que Antonina Shakina, una ex investigadora principal del Ministerio del Interior, junto con Renat Bakhtiev y Leonid Golubev, ambos detectives principales de la Oficina de Medidas Técnicas Especiales de la Dirección Principal, orquestaron un complejo esquema para robar activos de los clientes.
Bakhtiev recibió una sentencia de prisión de 14 años, mientras que Shakina y Golubev fueron sentenciados a 12 años cada uno. Los tres fueron multados con 6,5 millones de rublos.
Las autoridades declararon que los oficiales fueron encontrados culpables de aceptar sobornos, producir documentos falsificados y abusar de sus cargos. Shakina y Bakhtiev enfrentaron cargos adicionales de fraude a gran escala.
El tribunal ordenó a los tres pagar más de 31 millones de rublos en compensación a tres víctimas, reconociendo los significativos daños materiales que infligieron durante el robo.
El delito principal involucró la malversación de más de 30 millones de rublos de fondos de clientes de Garantex. El grupo supuestamente se basó en quejas fabricadas y órdenes judiciales falsificadas para tomar control de las cuentas objetivo.
Esquema sofisticado y amplias implicaciones
La investigación, lanzada en la primavera de 2023, comenzó después de que Alexander Sazonov, residente de San Petersburgo, informara sobre un intento de robar casi 25 millones de rublos de su depósito en Garantex. Las autoridades vincularon a los tres oficiales de Moscú con este caso, así como con los retiros indebidos de cuentas pertenecientes a Mikhail Korniychuk y Agakerim Gamzabekov.
Los investigadores revelaron que los oficiales y sus cómplices utilizaron quejas fraudulentas para iniciar el congelamiento de activos. Luego emplearon fallos judiciales falsificados, lo que permitió la transferencia tanto de moneda fiduciaria como de criptomonedas a cuentas que controlaban a través de intermediarios.
Todos los participantes en el esquema fueron capturados en octubre de 2023. Además, los oficiales condenados fueron despojados de sus rangos dentro del Ministerio.
Secuelas legales continuas y antecedentes de Garantex
Los abogados defensores aún no han respondido a los veredictos. Las sentencias inusualmente largas sugieren que es probable que se presenten apelaciones, aunque la decisión del tribunal actualmente se mantiene.
Garantex operaba anteriormente como un importante intercambio de criptomonedas ruso, con una oficina en Moscú y registro en Estonia. El intercambio proporcionó servicios de comercio de cripto y transferencia transfronteriza antes de que las sanciones internacionales condujeran a su declive.
En años recientes, Garantex ha enfrentado un creciente escrutinio por afirmaciones de permitir actividades de individuos sancionados, grupos criminales y operadores de la darknet. En marzo de 2025, Tether congeló $27 millones de USDT en billeteras vinculadas a la plataforma, y las autoridades estadounidenses incautaron su infraestructura web durante una acción coordinada.
Estados Unidos también impuso sanciones a los fundadores de Garantex y ofreció recompensas por los principales ejecutivos, intensificando las medidas de aplicación internacional dirigidas a la compañía y su liderazgo.
Informes indican que Grinex, un intercambio con sede en Kirguistán considerado el sucesor de Garantex, también ha enfrentado sanciones por parte de gobiernos occidentales en medio de crecientes preocupaciones sobre transferencias ilícitas transfronterizas en el sector cripto.
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