Las autoridades surcoreanas han arrestado a cuatro ciudadanos uzbekos en Gwangju acusados de financiar un grupo terrorista a través de criptomonedas, marcando lo que la policía afirma es el primer caso en el país de criptomonedas enviadas desde una organización designada como terrorista siendo usadas para comprar y exportar bienes físicos.
Transferencias de Criptomonedas Enlazadas a Organización Terrorista
La división de investigación de seguridad de la Agencia de Policía Metropolitana de Gwangju detuvo a los cuatro individuos en abril bajo la Ley Sobre la Prohibición Contra la Financiación del Terrorismo, y posteriormente divulgó detalles del caso. Entre el grupo, un sospechoso fue identificado como el cabecilla, siendo acusado y detenido para juicio, mientras que los tres restantes están bajo investigación sin detención.
Según la policía, el cabecilla envió 4,267 USDT a Katibat Tawhid wal Jihad (KTJ) en siete transacciones entre hacesto de 2024 y abril de 2025. Además, supuestamente recibió criptomonedas de KTJ y las utilizó para comprar vehículos que luego fueron enviados a Siria.
KTJ es una organización militante con sede en Siria fundada en 2014, compuesta principalmente por combatientes de Asia Central y reconocida como una organización terrorista tanto por las Naciones Unidas como por los Estados Unidos.
Mini diccionario: Katibat Tawhid wal Jihad (KTJ), también conocido como el Batallón de Monoteísmo y Jihad, es un grupo militante que opera en Siria y ha sido frecuentemente objeto de medidas antiterroristas internacionales debido a su designación por autoridades globales importantes.
Fondos Usados para Compras y Exportaciones de Vehículos
Los investigadores alegan que el cabecilla compró 11 autos usados y dos excavadoras, con un valor total de 170 millones de won ($121,000), usando la criptomoneda recibida de KTJ. Se informa que las otras tres personas ayudaron en la adquisición y exportación de los vehículos a Siria.
| Rol del Sospechoso | Acción Alegada |
|---|---|
| Cabecilla | Envió 4,267 USDT a KTJ, recibió cripto, compró y exportó vehículos |
| Tres Asociados | Ayudaron en la compra y exportación de vehículos a Siria |
La policía destacó que, aunque los casos anteriores relacionados con el terrorismo involucraban fondos enviados a grupos, esta investigación descubrió un flujo inverso: criptomoneda suministrada desde un grupo terrorista, que luego fue utilizada en Corea del Sur para comprar vehículos exportados de regreso a Siria.
“Casos anteriores relacionados con el terrorismo implicaban el envío de fondos a grupos terroristas, pero este es el primer caso de recibir fondos de un grupo terrorista y comprar y suministrar vehículos a cambio,” declaró la policía.
Detalles de la Investigación y Defensa
Las autoridades señalan que el cabecilla rotaba entre tres billeteras personales de criptomonedas, dirigía phaces para vehículos a una cuenta a nombre de su cónyuge y utilizaba la licencia de conducir de otra persona cuando fue detenido. Los investigadores revelaron que ingresó a Corea del Sur en 2017 con una visa de estudiante, se graduó de una universidad en Daejeon, y ha vivido en el país más allá del período de su visa desde 2023.
Durante su primera audiencia en junio, el cabecilla negó los cargos de financiación del terrorismo, afirmando que los fondos eran para los gastos de vida de su familia y alegando no tener conocimiento sobre los compradores de los vehículos. También declaró que su hermano menor se unió a KTJ solo por protección personal en respuesta a la violencia contra uzbekos en Siria.
Un sospechoso afirmó que no conocía el destino final de los vehículos y dijo que sus familiares tenían conexiones con KTJ solo por preocupaciones de seguridad.
La investigación en curso resultó en la aprehensión de otra persona sujeta a una Notificación Roja de Interpol, y las autoridades han indicado que el caso sigue activo.
