En EE. UU., los fiscales federales presentaron una solicitud adicional contra la petición de absolución del desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, citando el fallo de apelación relacionado con el servicio de mezcla de criptomonedas Bitcoin Fog. Los fiscales argumentaron que la decisión de apelación del 25 de septiembre respalda la jurisdicción del Distrito Sur de Nueva York en las acusaciones de lavado de dinero y conspiración para transferencias de dinero no autorizadas contra Storm.
La decisión de Bitcoin Fog se añadió al expediente
En el escrito presentado el lunes por los fiscales ante el tribunal, se destacaba la condena y sentencia del operador de Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, ratificadas en apelación. Bitcoin Fog es conocido por ser un servicio que mezcla criptomonedas entre diferentes direcciones para dificultar el seguimiento de las transacciones.
Mini diccionario: Mezclador de criptomonedas es la herramienta destinada a ocultar el origen y destino de transferencias de activos digitales. En los juicios en EE.UU., estos servicios suelen ser objeto de debate en relación con la transferencia de fondos y el lavado de dinero.
El Tribunal de Apelaciones de Washington DC dictaminó que el lugar de juicio era apropiado para los cuatro cargos del caso. En las acusaciones de lavado de dinero, el tribunal se basó en pruebas que mostraban a un agente encubierto realizando transacciones de Bitcoin Fog desde su oficina en Washington. Respecto a las acusaciones de transferencia de dinero no autorizada, se concluyó que había pruebas suficientes de que el servicio llegaba a clientes en esa región.
Los fiscales federales sostienen que la decisión de Bitcoin Fog respalda directamente su postura en el caso de Roman Storm y que la conexión con Manhattan es suficiente para la jurisdicción.
La conexión con Manhattan estuvo en el centro del debate
Los fiscales argumentaron que el uso de Tornado Cash en Manhattan establece un vínculo suficiente para las acusaciones contra Storm. En el escrito se mencionó que Shakeeb Ahmed reconoció haber utilizado Tornado Cash desde su apartamento en Manhattan. La fiscalía sostuvo que este uso contribuyó al avance de la supuesta conspiración.
En su solicitud de absolución de 2025, Storm argumentó que las transacciones realizadas por Ahmed desde Manhattan no eran suficientes para establecer jurisdicción en Nueva York. La defensa de Storm señaló que estas transacciones no representaban un avance significativo en la supuesta conspiración.
Los fiscales respondieron afirmando que incluso pequeños depósitos podrían aumentar la capacidad de un servicio de mezcla para ocultar movimientos de fondos al agrandar el pool de transacciones. Este enfoque también aplica a las actividades de Tornado Cash de Ahmed, reforzando así la conexión con Nueva York, según los fiscales.
Roman Storm compartió en X que el Departamento de Justicia sigue persiguiéndolo con todos los recursos disponibles.
El calendario del juicio aún no se ha completado
La jueza Katherine Polk Failla escuchó las defensas orales sobre la petición de absolución de Storm en abril de 2026, pero aún no ha emitido su fallo. Si las acusaciones de lavado de dinero y conspiración para evadir sanciones en las que el jurado no pudo ponerse de acuerdo permanecen en el expediente, se planea un nuevo juicio para el 26 de abril de 2027.
El jurado encontró a Storm culpable en hacesto de 2025 de conspiración para operar un negocio de transferencias de dinero no autorizado. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo en las acusaciones de lavado de dinero y conspiración para evadir sanciones. Storm argumentó en su solicitud posterior al juicio de septiembre de 2025 que los fiscales no pudieron demostrar que ayudó intencionalmente al uso criminal de Tornado Cash.
