John Bigatton, residente en Carss Park, Nueva Gales del Sur, Australia, admitió haber proporcionado servicios financieros sin licencia en el Tribunal de Distrito de Sídney. Se alega que la ofensa de Bigatton fue cometida al promover BitConnect, una plataforma de criptomonedas ya desaparecida. Veamos los detalles del caso.
El Esquema Ponzi de BitConnect Pone a Bigatton en una Posición de Culpabilidad
Los fiscales argumentaron que BitConnect atrajo a los inversores con promesas de altos rendimientos en activos de criptomonedas y operaba como un esquema Ponzi. Según los documentos judiciales, Bigatton admitió haber promovido la “Plataforma de Préstamos”, que requería inversiones en el token nativo de la plataforma, BCC.
Las actividades de Bigatton se llevaron a cabo a través de varias plataformas, incluidas publicaciones en redes sociales y seminarios realizados en toda Australia. Supuestamente, Bigatton realizó reuniones cara a cara para convencer a los posibles inversores de unirse al programa.
Falta de Licencia
Sin embargo, es notable que Bigatton no poseía la licencia necesaria de Servicios Financieros Australianos (AFS) para estas actividades. El tribunal dictaminó que las actividades promocionales de Bigatton violaron la sección 911B(1) de la Ley de Sociedades.
La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) investigó las actividades de Bigatton y remitió el caso al Director del Ministerio Público de la Commonwealth (CDPP) para su procesamiento. Como parte de la declaración de culpabilidad, se retiró un cargo separado relacionado con la operación de un esquema de inversión gestionado no registrado.
La audiencia de sentencia de Bigatton se llevará a cabo el 5 de julio de 2024. En esta audiencia, la admisión de culpabilidad de Bigatton podría darle una oportunidad para una sentencia más leve. Sin embargo, el papel de Bigatton en la promoción de BitConnect destaca la importancia de las reglas regulatorias para las criptomonedas y muestra que ofensas similares pueden tener consecuencias graves.
Las Investigaciones Son Cruciales para Prevenir Delitos Relacionados con Criptomonedas
Las investigaciones legales son vitales para prevenir delitos relacionados con criptomonedas. En primer lugar, las investigaciones legales sirven como una herramienta importante para detectar y prevenir el uso de criptomonedas en actividades ilegales. Estas investigaciones pueden monitorear y rastrear transacciones de criptomonedas, identificar actividades sospechosas y tomar las medidas necesarias relacionadas con los procesos legales. Esto hace que sea más difícil y arriesgado para los delincuentes cometer delitos utilizando criptomonedas.
En segundo lugar, las investigaciones legales pueden aumentar la confianza y la transparencia en el ecosistema de criptomonedas. El aumento de la confianza en las criptomonedas puede fomentar una aceptación y adopción más amplia de estos activos criptográficos.
