Analistas independientes han desmentido una reciente publicación en redes sociales que afirmaba que cientos de billeteras inactivas vinculadas a la estafa multimillonaria de criptomonedas Token Plus habían comenzado a transferir cerca de $2 mil millones en Ethereum. La publicación del 6 de hacesto en X por la plataforma de análisis de datos blockchain Lookonchain, que ahora ha sido eliminada, inicialmente afirmaba que las billeteras conectadas a TokenPlus habían comenzado a transferir aproximadamente 789,533 Ethereum, valorados en $1.8 mil millones a precios actuales. Parece que la cantidad puede ser significativamente menor de lo inicialmente declarado.
Activos de Token Plus Atraen Atención
Una investigación de seguimiento por la cuenta china de datos de criptomonedas EmberCN argumenta que la publicación original de Lookonchain era incorrecta. Afirmó que la mayoría de los activos en cuestión fueron vendidos en 2021.
En una publicación del 7 de hacesto en X, EmberCN escribió que la mayoría de los 789,500 Ethereum mencionados por Lookonchain fueron enviados al intercambio de criptomonedas con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Bidesk, entre junio y septiembre de 2021.
EmberCN agregó que rastrearon alrededor de 12 direcciones vinculadas a Plus Token y concluyeron que 25,757 Ethereum, valorados en $63.1 millones, habían sido transferidos en las últimas 24 horas. Lookonchain eliminó su publicación original y aún no ha publicado una declaración oficial o retractación de la información.
La plataforma de análisis de datos blockchain Arkham Intelligence también compartió una publicación en X sobre el movimiento de transferencias de Ethereum vinculadas a PlusToken, afirmando que las billeteras vinculadas a Token Plus estaban llevando $450 millones en Ethereum. Sin embargo, una mirada más cercana a los datos compartidos por Arkham revela muy poco movimiento de las billeteras principales de Token Plus, destacando solo alrededor de $12 millones en transferencias de Ethereum en las últimas 12 horas.
Detalles sobre el Asunto
Plus Token fue una aplicación de billetera de criptomonedas con sede en China que operó entre 2018 y 2019 y se alega que es uno de los esquemas Ponzi de criptomonedas más grandes hasta la fecha. Los investigadores encontraron que sus inversores fueron defraudados por hasta $2.9 mil millones.
En julio de 2019, la policía china detuvo a seis individuos involucrados en el proyecto Plus Token en Vanuatu e inició los procedimientos necesarios para que enfrentaran cargos criminales. Uno de los principales cabecillas del proyecto Plus Token, conocido solo como Zhou, se espera que enfrente cargos criminales en China según informes de medios locales de 2020.
