En una operación internacional de gran envergadura, las autoridades estadounidenses han congelado aproximadamente 701 millones de dólares en criptoactivos vinculados a una amplia red de fraude cibernético con base en el sudeste asiático. La investigación también ha llevado a la desarticulación de cientos de sitios web de inversión fraudulentos que apuntaban a ciudadanos estadounidenses. Mientras tanto, Coinbase ha anunciado que ha congelado directamente 3 millones de dólares en fondos ilícitos asociados con las estafas.
Agencias de EE. UU. y plataformas cripto unieron fuerzas
La operación fue coordinada por el Scam Center Strike Force, una iniciativa establecida bajo el Departamento de Justicia de EE. UU. para combatir redes de fraude en línea. Las principales plataformas de activos digitales proporcionaron asistencia técnica crucial durante todo el proceso. Según los detalles divulgados, Coinbase detectó y aisló billeteras vinculadas al blanqueo de fondos robados de las víctimas.
Mini glosario: El Scam Center Strike Force es la estructura operativa del Departamento de Justicia diseñada para acelerar la coordinación interinstitucional contra redes de fraude. El monitoreo en cadena se refiere al seguimiento en tiempo real de las transacciones en blockchain para identificar direcciones sospechosas.
Las autoridades incautaron 503 sitios web de inversión fraudulentos que habían sido diseñados para imitar instituciones financieras legítimas. Ahora, cuando los usuarios intentan visitar estas direcciones, se encuentran con avisos oficiales de incautación en lugar de tableros de cuentas falsas. Además, un canal de reclutamiento en Telegram con más de 6,000 seguidores fue desactivado como parte de la represión.
Funcionarios resaltaron que el congelamiento de casi 701 millones de dólares en criptoactivos, la incautación de 503 nombres de dominio de inversión falsos y el éxito de la operación solo fueron posibles gracias a la estrecha cooperación técnica entre agencias gubernamentales y plataformas de activos digitales importantes.
Apuntando a infraestructura y cuentas de redes sociales
Gigantes tecnológicos como Meta, Microsoft y Starlink también contribuyeron a la operación. Estas empresas apoyaron los esfuerzos para cerrar servidores e infraestructura de alojamiento utilizados por las redes de fraude, lo que resultó en interrupciones que afectaron a más de 1.4 millones de cuentas de redes sociales y correo electrónico.
El Centro de Fraude Cibernético de la Policía Real de Tailandia realizó varias detenciones en conexión con la investigación. Los informes indicaron que algunos sospechosos fueron detenidos en cruces fronterizos por violaciones de inmigración. El Departamento de Estado de EE. UU. también ha ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve al desmantelamiento de las operaciones de la estafa Tai Chang.
Operación en Singapur evita pérdidas de $2.86 millones
Durante el mismo período, la Policía de Singapur lanzó una investigación paralela de un mes. Las autoridades allí informaron haber prevenido con éxito una pérdida potencial de $2.86 millones. El Centro Anti-Estafas de Singapur estableció canales de comunicación directa con Coinbase y Gemini, mientras que las firmas de análisis de blockchain Chainalysis y TRM Labs asistieron en dirigirse a direcciones riesgosas a través de monitoreo en tiempo real.
Esta respuesta coordinada permitió un contacto directo con más de 90 víctimas, deteniendo transferencias de fondos adicionales. Además, los equipos de cumplimiento de Coinbase ajustaron sus algoritmos automáticos de monitoreo de transacciones para detectar mejor grupos organizados que se hacen pasar por personal de servicio al cliente. Los datos de blockchain indicaron que estas redes fraudulentas podrían expandirse a otras redes de capa 1.
