Se ha iniciado un proceso de reidentificación obligatorio para los usuarios de Binance en India. Como uno de los intercambios de criptomonedas más grandes a nivel mundial, Binance requiere que tanto los nuevos como los usuarios existentes en el país completen nuevamente el procedimiento KYC (Conozca a su Cliente). Se cree que esta decisión es parte de los esfuerzos del intercambio para alinearse con los estándares de cumplimiento global y mejorar la seguridad de las cuentas. Durante el proceso de renovación de KYC, se pide a los usuarios que compartan información válida del PAN (Número de Cuenta Permanente) de acuerdo con las leyes AML (Anti-Lavado de Dinero) del Ministerio de Finanzas de India.
Todos los Usuarios Deben Completar la Renovación de KYC
Binance ha solicitado que todos los usuarios registrados en India vuelvan a verificar sus cuentas. En este contexto, los usuarios deben proporcionar sus números PAN, que están integrados en el sistema fiscal del país, a la plataforma. Registrado en la Unidad de Inteligencia Financiera de India, Binance enfatiza que esta verificación se utilizará únicamente dentro de las obligaciones legales, y la información personal de los usuarios se mantendrá confidencial.
El intercambio también ha compartido pasos detallados sobre cómo completar el proceso de verificación a través de correos electrónicos informativos. Binance proporciona un sistema simplificado para asegurar que el proceso sea fácil de usar, instando a los usuarios a completar los procedimientos a tiempo para evitar perder acceso a sus cuentas.
Documentos TDS Requeridos para el Seguimiento de Impuestos
Este movimiento de Binance sigue al reciente aumento de la supervisión por parte del Departamento de Ingresos de India con respecto a las transacciones de criptomonedas. El departamento ha comenzado a enviar cartas oficiales cuestionando si la aplicación del 1% TDS (Impuesto Deducido en la Fuente) de los usuarios de criptomonedas se está implementando correctamente. Se requiere que los inversores presenten un recibo que indique que el TDS ha sido pagado o proporcionen documentación que explique por qué no se ha aplicado esta deducción.
Este proceso es particularmente crucial para los usuarios que realizan transacciones de alto volumen. El Departamento de Ingresos está intentando identificar posibles casos de evasión fiscal a través de un escaneo retrospectivo.
