Han surgido nuevas acusaciones que afirman que se hicieron transferencias de criptomonedas por valor de $850 millones a través de redes de phace conectadas con Irán mediante Binance. El Wall Street Journal basó su informe en datos de blockchain, documentos de cumplimiento y registros de las fuerzas del orden, asegurando que estas transacciones continuaron a través de una sola cuenta de Binance hasta principios de 2024. Sin embargo, la administración de Binance ha negado categóricamente las acusaciones.
Las Acusaciones Se Centran en un Empresario Iraní y una Red Sospechosa
El informe acusa a una red de phaces supuestamente establecida por el empresario iraní Babak Zanjani de realizar casi $850 millones en transferencias de criptomonedas en un período de dos años a través de una cuenta de Binance. Afirma que muchas de estas transacciones ocurrieron antes de que se impusieran formalmente las sanciones, a menudo canalizadas a través de direcciones intermediarias.
Las acusaciones también detallan varias transacciones vinculadas a más de 1,500 cuentas asociadas con Irán, que supuestamente continuaron hasta 2026.
Glosario: Babak Zanjani es un emprendedor iraní ampliamente conocido por ser procesado y acusado de establecer redes financieras para eludir las sanciones de EE. UU. y la UE.
El CEO de Binance, Richard Teng, declaró en X (anteriormente Twitter) que estas acusaciones son “fundamentalmente incorrectas”. Según Teng, las transacciones en cuestión ocurrieron antes de que se promulgaran las sanciones, y no se ofreció acceso directo a la plataforma de Binance a los usuarios iraníes.
Richard Teng enfatizó el sólido marco de cumplimiento de Binance, declarando, “No se han realizado transacciones involucrando a individuos sancionados en la plataforma de Binance. Las transacciones mencionadas ocurrieron antes de que las sanciones oficiales entraran en vigor.”
La Estrategia de Cumplimiento de Binance Enfrenta Escrutinio
Un portavoz de Binance destacó que el informe exagera la participación directa de la empresa, señalando que el rastreo de transacciones cripto es complicado por monederos intermediarios y direcciones descentralizadas. Binance afirma que los flujos indirectos en cadena no significan que la plataforma haya servido directamente a individuos o entidades prohibidas.
La compañía aclaró además que la mayor parte del volumen de transacciones reportado no se originó de operaciones directas en la plataforma. Las agencias de seguridad de varios países han investigado previamente a Binance por posibles violaciones indirectas de sanciones.
Supervisión de EE. UU. y Brechas de Cumplimiento Anteriores
En 2023, Binance acordó una multa de $4.3 mil millones con las autoridades estadounidenses como parte de un acuerdo por fallas en los controles contra el lavado de dinero y ciertas infracciones de sanciones.
El ex CEO Changpeng Zhao renunció después de la crisis. Actualmente, un monitor independiente designado por los reguladores de EE. UU. continúa supervisando regularmente las actividades de cumplimiento de Binance.
Según el último informe del WSJ, los equipos de auditoría interna de Binance han señalado previamente actividades sospechosas y han notado una atención considerable en las cuentas vinculadas a Babak Zanjani. Sin embargo, Binance niega que el escrutinio interno haya presionado a su personal, atribuyendo las salidas de empleados a razones personales.
Las Mejoras de Cumplimiento Reducen las Transacciones Sancionadas
Representantes de Binance informan que desde el acuerdo de 2023, los equipos de cumplimiento y riesgo de la empresa han crecido a más de 1,500 empleados. Los datos internos indican que la tasa de transacciones vinculadas a sanciones disminuyó drásticamente del 0.284% en 2024 a casi el 0.009% para 2025.
Según datos internos de Binance, la implementación de sistemas de seguimiento avanzados llevó a una reducción significativa en la tasa de transacciones sospechosas directamente asociadas con la plataforma.
| Año | Tasa de Transacciones Sancionadas | Conteo de Personal de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 2023 | 0.284% | 1,000+ |
| 2025 | 0.009% | 1,500+ |
