El 25 de diciembre de 2024, se publicaron nuevas regulaciones en el Boletín Oficial que afectan significativamente a los usuarios de criptomonedas en intercambios y plataformas. Tras estos desarrollos, Binance TR anunció que requerirá información adicional para depósitos y retiros de criptomonedas a partir del 25 de febrero de 2025. Los usuarios deberán compartir información sobre el remitente o destinatario para completar estas transacciones, con el objetivo de prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Nuevos Requisitos para Transferencias de Criptomonedas
Las nuevas regulaciones exigen una verificación de identidad más estricta para transferencias de criptomonedas, especialmente para montos iguales o superiores a 15,000 liras turcas. Como resultado, los intercambios de criptomonedas y plataformas ahora están obligados a validar la identidad del remitente, incluyendo nombre, apellido, detalles del registro comercial y dirección de billetera. Aunque la información del destinatario también será registrada, la verificación de estos datos no será obligatoria. En casos donde la plataforma receptora no pueda confirmar la información del remitente, la transacción será revertida.
Para cumplir con estas nuevas regulaciones, Binance TR solicitará información adicional para cualquier transferencia de criptomonedas a partir del 25 de febrero de 2025. El intercambio aclaró que esta actualización se aplica únicamente a depósitos y retiros de criptomonedas, y los retiros de moneda fiduciaria no se ven afectados por la regulación.
Verificación a Través del ‘Sistema de Compartición de Identidad’
Bajo las nuevas regulaciones, los intercambios de criptomonedas y plataformas deben realizar verificaciones de identidad estrictas para los usuarios. La información de identidad será validada a través del Sistema de Compartición de Identidad del Ministerio del Interior. La verificación de identidad remota solo se podrá realizar bajo condiciones regulatorias específicas.
Además, todos los intercambios de criptomonedas y plataformas están obligados a nombrar un oficial de cumplimiento y establecer programas de cumplimiento legal dentro de un mes, con una fecha límite fijada para el 25 de febrero de 2025. Las plataformas existentes deben completar la verificación de identidad para los usuarios actuales dentro de cuatro meses.
