Uno de los intercambios más grandes en el mundo de las criptomonedas, Binance, y su ex CEO Changpeng Zhao (CZ), están en el centro de una nueva demanda colectiva presentada en el Tribunal Federal de Seattle. La demanda involucra acusaciones de lavado de dinero tras el robo de activos criptográficos. Mientras la demanda ha causado un gran revuelo en el mundo de las criptomonedas, CZ está cumpliendo actualmente una sentencia de prisión de cuatro meses como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Se espera que CZ sea liberado el 29 de septiembre.
¿Cuáles Son las Acusaciones en la Demanda?
La demanda salió a la luz cuando tres inversores en criptomonedas acusaron a Binance de hacer la vista gorda ante actividades de lavado de dinero que les impidieron recuperar sus activos robados. Presentada el 16 de hacesto en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington, la demanda afirma que la negligencia del intercambio perjudicó a los consumidores.
Los demandantes alegan que una vez que los fondos robados fueron transferidos a Binance, las criptomonedas se volvieron inrastreadas. Sin embargo, también destacan que la característica de “registro permanente” proporcionada por la tecnología Blockchain hace que estas transacciones sean rastreables.
Cargos Contra Binance y CZ
La demanda alega que Binance y CZ facilitaron el lavado de dinero. Si se prueba, esto podría significar que violaron la Ley RICO. La Ley RICO es una ley estricta utilizada para combatir el crimen organizado y su violación puede tener graves consecuencias.
Bill Hughes, un abogado de Consensys con experiencia en el DOJ, señala que los demandantes pueden enfrentar dificultades para probar estas acusaciones. Hughes sugiere que si los demandantes no logran fundamentar sus reclamos, el caso puede no llegar ni siquiera a las etapas de descubrimiento o audiencia preliminar.
Los Abogados de los Demandantes Son Altamente Calificados
Las altas calificaciones de los abogados de los demandantes podrían representar riesgos significativos para Binance y CZ. Según Hughes, estos abogados han representado previamente a individuos en demandas contra Facebook, fabricantes de opioides y Wells Fargo. Hughes insinúa la naturaleza desafiante del proceso legal al decir, “Estos abogados son muy conocedores y expertos en el campo. Huelen sangre en el agua.”
La demanda podría sentar un precedente importante para el sector de las criptomonedas y tener implicaciones significativas para el futuro de Binance y CZ. Si el caso avanza, podría llevar a regulaciones y supervisión serias para otros actores en la industria.
