Según un anuncio reciente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el intercambio BitMEX ha admitido los cargos en su contra. La plataforma, que no logró establecer y seguir una política AML, ha admitido haber violado la Ley de Secreto Bancario debido a errores pasados.
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HDR GLOBAL TRADING LIMITED (Bitcoin Mercantile Exchange) admitió los cargos hoy. Conocido por los inversores como BitMEX, el intercambio fue declarado culpable hoy de violar la Ley de Secreto Bancario por no establecer e implementar un programa contra el lavado de dinero.
El Fiscal de los Estados Unidos, Williams, comentó sobre el reciente desarrollo:
“Como admitieron los fundadores y empleados de BitMEX en el tribunal federal en 2022, la compañía, una de las principales plataformas de derivados de criptomonedas del mundo desde 2015 hasta 2020, operó en los Estados Unidos sin un programa significativo contra el lavado de dinero, como lo exigen las leyes federales. Como resultado, BitMEX se convirtió en una alternativa para esquemas de lavado de dinero a gran escala y evasión de sanciones, representando una amenaza para el sistema financiero.”
Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed no registraron el intercambio, fundado en 2014, con la CFTC y no establecieron un programa AML (contra el lavado de dinero) durante este período.
“HDR GLOBAL TRADING LIMITED, una entidad con sede en la República de Seychelles, fue declarada culpable de violar la Ley de Secreto Bancario, que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión y una multa. La pena máxima en este caso es determinada por el Congreso, y la sentencia que recibirá el acusado es determinada por el juez, proporcionada aquí solo con fines informativos.”
