La casa de cambio de criptomonedas KuCoin y sus dos fundadores se han enfrentado a una serie de investigaciones y demandas, lo que ha alimentado las preocupaciones de los inversores sobre la seguridad de la plataforma. La investigación sobre la casa de cambio fue seguida por retiros significativos por parte de los inversores, lo cual fue otro punto notable. Anteriormente habíamos informado sobre algunos de estos retiros y compartido los datos. Datos posteriores revelaron que los retiros no se limitaban a estos.
Los Retiros Continúan en la Casa de Cambio de Criptomonedas
Tras la acusación contra la empresa, los inversores de criptomonedas asestaron un duro golpe al mover $208 millones de dólares en criptoactivos fuera de KuCoin. Según datos proporcionados por la plataforma de análisis de blockchain Nansen, la casa de cambio experimentó una salida de $99 millones en Ethereum (ETH) y $108 millones de dólares en activos de Ethereum Virtual Machine (EVM).
Nansen informa que KuCoin parece tener actualmente más de $6 mil millones de dólares en activos a través de redes como Ethereum, Bitcoin (BTC), Solana (SOL) y otras redes.
Según un informe que surgió el martes, el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) anunciaron que han presentado una acusación contra KuCoin y sus dos fundadores, Chun Gan y Ke Tang.
En la declaración del DOJ, se alega que estos fundadores de la casa de cambio operaban un negocio de transferencia de dinero sin licencia y no mantenían un programa adecuado de prevención de lavado de dinero (AML). Las autoridades también afirman que la casa de cambio realizó transacciones por más de $5 mil millones de dólares centradas en ingresos sospechosos y criminales.
El agente especial Darren McCormack de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Nueva York describió a KuCoin como un esquema criminal de mil millones de dólares.
KuCoin creció hasta atender a más de 30 millones de clientes a pesar de las acusaciones de que no cumplía con las leyes esenciales para la seguridad y estabilidad de la infraestructura bancaria digital mundial. Las acusaciones de que los acusados violaron estas leyes vitales finalmente han llegado a su fin.
¿Cuál es el Precio de Ethereum?
Mientras todo esto sucedía, al observar el precio de Ethereum que se retiró de la casa de cambio, se cotizaba a $3,601 después de un aumento del 2.88% en el momento de la redacción.
Por otro lado, hubo un aumento del 3.5% en el volumen de comercio de 24 horas, alcanzando un valor de $18.6 mil millones de dólares. Este aumento en el volumen de comercio de 24 horas en Ethereum podría interpretarse como una señal de creciente interés por parte de los inversores.
