Dos empresarios tailandeses, Nutthawat Rukthammachalern y Natthawat Kasamvilas, han presentado una demanda contra Tether en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, buscando la devolución de aproximadamente 42.4 millones de USDT que permanecen congelados en la blockchain de Ethereum.
Antecedentes de la Disputa
Tether, conocido por emitir la mayor stablecoin vinculada al dólar estadounidense, ejerció una función de contrato inteligente para incluir en la lista negra diez carteras de Ethereum que contenían un total de 42,417,785.62 USDT el 30 de octubre de 2025. Los demandantes afirman que esta acción siguió una solicitud informal de un agente de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), sin una orden legal, orden judicial, o citación.
Según Rukthammachalern y Kasamvilas, la congelación se hizo evidente durante un intento fallido de transacción. Cuando se contactaron con Tether sobre el incidente, la compañía supuestamente no proporcionó detalles sobre las bases legales de la acción, sino que los refirió al correo electrónico de un agente de HSI.
Los demandantes sostienen que adquirieron los tokens a través de transacciones legales en el mercado secundario y enfatizan que nunca han tenido una cuenta directa con Tether. Argumentan que la capacidad técnica de Tether para controlar contratos inteligentes no equivale a propiedad legal o autoridad sobre los tokens mantenidos por los usuarios.
Mini diccionario: Tether es el emisor de USDT, la mayor stablecoin vinculada al dólar estadounidense. Mantiene el valor de USDT al tener reservas y colabora regularmente con las autoridades en investigaciones basadas en blockchain.
Tether aplicó su herramienta de lista negra de contratos inteligentes tras una solicitud de HSI, pero Rukthammachalern y Kasamvilas argumentan que no existía un procedimiento legal formal que respaldara esta congelación en ese momento.
Orden de Confiscación y Congelación en Curso
El 19 de febrero de 2026, un juez magistrado en Carolina del Norte emitió una orden de confiscación instruyendo a Tether para destruir los USDT retenidos en las direcciones señaladas y reemitirlos a una cartera controlada por el gobierno. Días después, los fiscales anunciaron la incautación de más de $61 millones en USDT vinculados a esquemas de fraude de inversión, incluidos los llamados estafas de engorde de cerdos.
A pesar del anuncio de la incautación, la demanda señala que los 42.4 millones de USDT específicos asociados con los dos empresarios tailandeses no habían sido trasladados a una cartera gubernamental en la fecha en que se presentó la demanda. Los demandantes afirman que la orden posterior de febrero no puede legitimar retroactivamente la congelación inicial de octubre por parte de Tether.
| Fecha | Acción | Cantidad (USDT) | Autoridad |
|---|---|---|---|
| 30 de octubre de 2025 | Carteras congeladas | 42,417,785.62 | HSI (solicitud informal) |
| 19 de febrero de 2026 | Orden de confiscación emitida | Más de 61,000,000 | Juez magistrado |
| 24 de febrero de 2026 | USDT incautados (total) | Más de 61,000,000 | Fiscales federales |
| 31 de julio de 2026 | Solicitud adicional de devolución | No especificado | Corte de Carolina del Norte |
Los fiscales identificaron las carteras como conectadas a esquemas de fraude de inversión y declararon que el caso comenzó con una pista de una víctima, lo que llevó a los investigadores a rastrear fondos a través de múltiples direcciones destinadas a ocultar sus orígenes.
Argumentos Legales y Contexto de la Industria
Los demandantes están buscando una orden judicial que obligue a Tether a eliminar la lista negra de sus carteras, la devolución de sus tokens si aún existen, o una compensación por el valor del USDT si han sido destruidos o reemitidos. También solicitan daños por cualquier ingreso generado a partir de los fondos congelados.
Su reclamación central cuestiona la legalidad de que los emisores de stablecoins congelen activos en respuesta a solicitudes informales de las fuerzas del orden público sin revisión judicial.
Hasta el 2 de septiembre, Tether no ha emitido una respuesta pública a la demanda. La demanda alega conversión, traspaso de bienes muebles y enriquecimiento injusto contra Tether.
Tether ha congelado sumas sustanciales anteriormente, incluyendo $514 millones en 370 direcciones en un solo mes a principios de 2026. Este patrón ha llevado a debates más amplios en la industria y el ámbito legal sobre el alcance de la discrecionalidad corporativa al congelar o incautar activos digitales.
Por separado, los demandantes informaron al tribunal de Nueva York que presentaron una solicitud en Carolina del Norte el 31 de julio para recuperar sus fondos, pero aún no ha habido una decisión sobre esa solicitud.
