Actualmente detenido en Nigeria, el ejecutivo de Binance Tigran Gambaryan se desmayó durante su juicio en el Tribunal Federal de Abuja. El juicio se basa en acusaciones de violaciones de cambio de divisas y lavado de dinero por parte de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC). Según informes locales, el representante legal de Gambaryan, Mark Mordi, informó al tribunal el 22 de mayo que su cliente había estado enfermo desde la fecha de la audiencia anterior y que sus problemas de salud continuaban.
Ejecutivo Se Desploma Durante el Juicio
Gambaryan no se había presentado en el tribunal el mismo día para una audiencia separada sobre cargos de evasión fiscal presentados por el Servicio Federal de Ingresos Internos de Nigeria (FIRS). Sin embargo, sí se presentó para los cargos de lavado de dinero. Durante los procedimientos judiciales por lavado de dinero, el secretario del tribunal llamó el caso, pero Gambaryan no respondió y permaneció sentado en la parte trasera. El juez Emeka Nwite notó su ausencia y solicitó una explicación. En respuesta, el abogado defensor de Gambaryan lo asistió para que se presentara en el estrado.
Sin embargo, Gambaryan se desplomó repentinamente y pidió a su abogado ayuda para sentarse en la primera fila. Mordi explicó que su cliente estaba enfermo y había presentado una solicitud por escrito para informar al tribunal sobre su condición. Debido al colapso repentino de Gambaryan, Mordi solicitó un aplazamiento para el tratamiento médico de su cliente.
Mordi enfatizó que continuar el juicio bajo estas condiciones sería indefendible. El tribunal entonces programó los interrogatorios y audiencias para el 20 y 21 de junio. El juez había negado previamente la solicitud de fianza de Gambaryan el 16 de mayo, citando las preocupaciones de la EFCC de que representaba un riesgo de fuga si era liberado de la prisión de Kuje, donde está actualmente detenido.
¿Qué Está Sucediendo en el Frente de Binance?
Gambaryan fue transferido a la prisión de Kuje en Abuja en abril de 2024 después de admitir los cargos de lavado de dinero por parte de la EFCC. En marzo, el FIRS acusó a Binance y a sus ejecutivos Gambaryan y Nadeem Anjarwalla de evasión fiscal. Los cargos incluían no registrarse con el FIRS, no pagar el impuesto sobre la renta corporativa, no pagar el impuesto al valor agregado y facilitar la evasión fiscal.
El gobierno nigeriano acusó a la plataforma de intercambio de criptomonedas de afectar los tipos de cambio y requirió una supervisión más estricta de las plataformas de comercio de criptomonedas. El CEO de Binance, Richard Teng, emitió recientemente una declaración alegando que los funcionarios nigerianos intentaron coaccionar a los representantes de Binance para un acuerdo secreto pagadero en criptomonedas durante reuniones a principios de 2024.
El 5 de marzo, Binance anunció que detendría todas las transacciones en naira nigeriana y efectivamente saldría del mercado. Binance también declaró que su plataforma de comercio entre pares eliminó todos los pares de comercio en naira nigeriana a finales de febrero.
