Acusaciones y Cargos
El miércoles, se publicó una lista de acusados impecables, incluidos Gotbit, CLS Global, MyTrade, ZM Quant y 18 individuos, todos acusados de inflar artificialmente los precios de los tokens. Estas partes participaron en actividades comerciales engañosas al recibir phaces a cambio de transacciones de tokens.
Entre estos cargos se encuentra el token basado en Ethereum ‘NexFundAI’ creado por el FBI para atrapar a los manipuladores. Jodi Cohen, la Agente Especial a Cargo de la División de Boston del FBI, declaró que esta iniciativa representa un “paso sin precedentes.”
Según DEXScreener, el token NexFundAI actualmente tiene un valor de mercado de $177,000, con un volumen de operaciones que ha aumentado un 5,000% en las últimas 24 horas, alcanzando los $3.5 millones.
Declaraciones de Instituciones e Individuos
El Fiscal Federal Interino Joshua Levy señaló, “Esta investigación ha identificado a numerosos estafadores en la industria de las criptomonedas. El comercio ficticio ha estado prohibido durante mucho tiempo en los mercados financieros, y las criptomonedas no son una excepción.”
El FBI alienta a las personas afectadas a presentarse listando su token junto a otros como Saitama y Robo Inn. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) también ha iniciado demandas contra Gotbit Consulting, ZM Quant Investment y CLS Global.
El director de Coinbase, Conor Grogan, expresó incertidumbre sobre la conciencia del FBI respecto a sus acciones, mencionando que la oficina había revelado sus billeteras. Después de la distribución, se informó que la billetera del FBI ejecutó docenas de transacciones transfiriendo capital a varias otras billeteras.
Estos desarrollos son parte de los crecientes esfuerzos regulatorios en el mercado de criptomonedas. Medidas innovadoras como el token NexFundAI del FBI se consideran pasos significativos para detectar y prevenir la manipulación del mercado, lo que potencialmente mejora la seguridad para los inversores en criptomonedas.
