Un residente jubilado que vive en Florence, Alabama, perdió más de $222,000 de sus ahorros en una estafa vinculada a criptomonedas, según revelan documentos judiciales presentados esta semana en el tribunal federal. Los perpetradores supuestamente se hicieron pasar en línea por una joven, guiando a la víctima a transferir fondos a billeteras criptográficas falsas bajo su control.
El decomiso de bienes federales avanza
El gobierno de EE.UU. ha iniciado procedimientos legales para confiscar permanentemente los activos incautados. Los investigadores federales rastrearon el flujo de dinero a través de varias billeteras y plataformas antes de obtener una orden federal para buscar e incautar los fondos.
Los fiscales detallaron que la víctima primero transfirió dinero de una cuenta bancaria personal a una cuenta de Coinbase, antes de moverlo a billeteras operadas por los estafadores. Las autoridades declararon que más de $222,000 en USDT cambiaron de manos entre múltiples billeteras y plataformas antes de que las fuerzas del orden finalmente interceptaran los fondos.
Los fiscales federales buscan clasificar los activos incautados como producto de fraude electrónico y están solicitando que un juez federal autorice la confiscación permanente de estos fondos.
Dentro de la operación de la estafa
Según los documentos judiciales, el caso se centra en una estafa que se basó en establecer una relación a largo plazo basada en la confianza. La persona, utilizando el nombre “Bella” y afirmando ser una mujer de 23 años, contactó a la víctima y más tarde ofreció ayuda con inversiones en criptomonedas. La comunicación eventualmente se trasladó a la plataforma de mensajería cifrada Telegram, añadiendo una dimensión romántica al contacto.
Glosario: La confiscación se refiere a un proceso legal en el que el estado incauta activos que se determina que son producto del crimen o utilizados en el delito. Telegram es una aplicación de mensajería que ofrece opciones de cifrado de extremo a extremo.
Los documentos muestran que el estafador proporcionó instrucciones paso a paso a la víctima sobre cómo mover dinero de su cuenta bancaria. El esquema se basó en fomentar la confianza durante semanas o meses, atrayendo finalmente a las víctimas a plataformas de inversión falsas. Hasta ahora, no se han identificado públicamente sospechosos en el caso de Florence.
Los nuevos datos de 2024 exponen la magnitud de la amenaza
La firma de seguridad blockchain Cyvers publicó datos en febrero de 2025 revelando que estafas como ésta costaron a los inversores $5.5 mil millones en 2024. La empresa informó sobre 200,000 casos individuales rastreados solo en la red de Ethereum. Según Chainalysis, este método de estafa específico representó el 33.2% de todos los ingresos por fraudes en criptomonedas en el mismo período, con los fondos entrantes a estas estafas aumentando alrededor de un 210% interanual.
| Métrica | Datos |
|---|---|
| Pérdidas totales de 2024 | $5.5 mil millones |
| Casos detectados en Ethereum | 200,000 |
| Participación en ingresos por estafas de criptomonedas | 33.2% |
| Incremento anual en entradas de fondos | Aprox. 210% |
Michael Pearl, Vicepresidente de Estrategia en Cyvers, describió este enfoque como con mucho la amenaza más significativa que enfrentan los inversores en criptomonedas. Pearl señaló que incluso los incidentes de ataques directos, que resultaron en pérdidas de $2.3 mil millones en 165 casos en 2024, palidecen en comparación.
El Agente Especial Stacey Moy de la Oficina de Campo del FBI en San Diego comentó que la rapidez con la que los malos actores implementan estos extensos esquemas de fraude para engañar a personas desprevenidas es realmente alarmante.
Las víctimas enfrentan enormes pérdidas personales
Según Cyvers, el 75% de las víctimas perdió más de la mitad de sus activos netos. En el 35% de los casos, el proceso de construcción de confianza duró de una a dos semanas, mientras que algunos casos se extendieron hasta tres meses. Los datos revelaron que el grupo más frecuentemente dirigido fueron los hombres entre 30 y 49 años.
Permanece sin estar claro si los fondos incautados en el caso de Florence serán devueltos a la víctima. Los fiscales declararon que, dado que los perpetradores a menudo se encuentran en el extranjero, las demandas en tales estafas se presentan típicamente directamente contra los activos criptográficos.
