Las billeteras vinculadas al gobierno de los EE.UU. movieron alrededor de 103,2 millones de dólares en criptoactivos incautados el 7 de octubre a través de diferentes direcciones. Según los datos en cadena, el valor de 833,599 BTC se calculó en 71,56 millones de dólares y el de 40.285 BNB en 31,63 millones de dólares. El principal motivo de atención sobre las transferencias fue que Coinbase Prime ofreció infraestructura de custodia y transacción institucional para el Servicio de Marshals de EE.UU.
La ruta y alcance de las transferencias
Los activos en Bitcoin pasaron primero por dos direcciones sin etiquetar, luego llegaron a billeteras marcadas por Arkham como direcciones de depósito de Coinbase Prime. El BNB no siguió directamente la misma ruta. Este activo fue transferido primero a una billetera sin etiquetar, luego enviado a una billetera en registros en cadena que terminaba en 81E.
Las transferencias a Coinbase Prime no significan por sí solas una venta; las mismas direcciones también pueden usarse para custodia, gestión de activos y preparativos de transacciones.
Por lo tanto, estos movimientos no prueban por sí solos que BTC o BNB se vendieron en el mercado. Coinbase Prime, a diferencia de una billetera de intercambio ordinaria, puede proporcionar servicios de custodia y transacción institucional, por lo cual tales ingresos también pueden tener objetivos de consolidación administrativa o gestión de activos.
Mini glosario: Coinbase Prime es una plataforma que ofrece infraestructura de custodia, transacción y ejecución diseñada para grandes inversores e instituciones. El Servicio de Marshals de EE.UU. forma parte de las agencias oficiales encargadas de la gestión y liquidación de activos incautados a nivel federal.
| Activo | Cantidad | Valor aproximado |
|---|---|---|
| BTC | 833,599 | 71,56 millones de dólares |
| BNB | 40.285 | 31,63 millones de dólares |
El origen de Bitcoin y BNB
Los datos en cadena muestran que los 833,599 BTC provienen de dos grupos controlados por el estado. Aproximadamente 568,7 BTC están vinculados a un expediente de incautación relacionado con Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, mientras que aproximadamente 264,9 BTC están relacionados con el ataque a Bitfinex en 2016.
El expediente de Potapenko y Turõgin está relacionado con la operación HashFlare, en la que los fiscales alegaron que la potencia de procesamiento ofrecida a los clientes no era precisa. Ambos acusados confesaron su culpabilidad en febrero de 2025 y aceptaron transferir más de 400 millones de dólares. El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que estos activos se planean utilizar en procesos de indemnización a las víctimas.
Se determinó que los activos en el lado de BNB provinieron de un proceso de incautación relacionado con Alameda Research. Alameda Research es conocida como una empresa de operaciones vinculada al proceso de quiebra de FTX.
Efecto de la Reserva Estratégica de Bitcoin
Las transferencias dirigidas a Coinbase Prime son significativas debido al cambio reciente en la política de Bitcoin de EE.UU. La Casa Blanca creó la Reserva Estratégica de Bitcoin mediante una orden ejecutiva del 6 de marzo de 2025. Según la orden, los Bitcoin depositados en esta reserva no se venderán y se mantendrán como activos de reserva de EE.UU. Sin embargo, existen excepciones para fallos judiciales, indemnización de víctimas, actividades de cumplimiento y algunas obligaciones legales.
La Casa Blanca anunció que los Bitcoin depositados en la Reserva Estratégica de Bitcoin no se venderán, y se conservarán como activos de reserva de EE.UU.
En este contexto, los movimientos en cadena no muestran por sí solos el estatus legal o contable de los activos. En otras palabras, que se haya realizado una transferencia de Bitcoin no indica directamente si el activo ha sido reservado o si ha pasado por un proceso administrativo diferente.
No hay confirmación de venta en el mercado
Los datos actuales solo confirman que la transferencia se realizó y que Bitcoin llegó a direcciones relacionadas con Coinbase Prime. Sin embargo, una venta en el mercado completada aún no ha sido confirmada. Si no hay una declaración oficial de liquidación de las autoridades de EE.UU. ni pruebas adicionales de una venta directa en cadena, no parece posible evaluar estos movimientos como transacciones de venta segura.
Durante la transferencia, Bitcoin se cotizaba aproximadamente a 83.987 dólares y BNB entre 768 y 779 dólares. Los participantes del mercado están observando las nuevas actividades en las billeteras vinculadas al gobierno y las posibles transferencias continuas en el lado de Coinbase Prime.
