El gobierno de Nigeria defendió sus acciones legales contra Binance y su ejecutivo Tigran Gambaryan en medio de críticas de legisladores de Estados Unidos. El Ministro de Información de Nigeria, Mohammed Idris, enfatizó que el enjuiciamiento se alinea con los protocolos y estándares legales de Nigeria. Aseguró que el proceso legal se está siguiendo meticulosamente y que las pruebas recopiladas por los fiscales se presentarán de manera sólida en el tribunal. Esta garantía se dio cuando el caso se fijó para una audiencia el 20 de junio de 2024, donde Binance tendrá la oportunidad de defenderse contra serias acusaciones de delitos financieros.
Acciones Contra Binance
Las acciones legales contra Binance atrajeron una atención significativa, especialmente de 12 políticos estadounidenses que recientemente apelaron al presidente Joe Biden. Estos legisladores argumentaron que los cargos contra Gambaryan, incluidos el lavado de dinero y la evasión de impuestos, eran infundados y utilizados por las autoridades nigerianas como una táctica de presión, instando al gobierno de los EE. UU. a intervenir. Destacaron la dimensión internacional y la tensión diplomática del caso, pidiendo a los EE. UU. que utilicen su unidad de asuntos de rehenes para asegurar la liberación de Gambaryan.
El Ministro Idris respondió a estos llamados afirmando que se había proporcionado el acceso consular adecuado de los EE. UU. a Binance y sus ejecutivos. El Ministro reiteró que el sistema legal y los protocolos diplomáticos de Nigeria se estaban cumpliendo, asegurando la debida diligencia y equidad.
Además, la decisión de no conceder la libertad bajo fianza a Gambaryan se justificó por su alto riesgo de fuga, especialmente dado que un coacusado, actualmente sujeto a una orden de arresto de Interpol, había huido ilegalmente del país.
Múltiples Alegaciones en los Cargos
Los cargos contra Binance en Nigeria abarcan múltiples alegaciones. El Servicio Federal de Impuestos Internos presentó un caso por evasión de impuestos, mientras que el caso de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros incluye lavado de dinero y violaciones de las regulaciones de cambio de divisas. Estos cargos destacan el escrutinio más amplio y los desafíos regulatorios que enfrenta Binance en Nigeria.
En febrero, Gambaryan y Nadeem Anjarwalla fueron arrestados bajo sospecha de lavado de dinero y evasión de impuestos. Mientras Anjarwalla logró escapar a Kenia, Gambaryan permanece detenido en el centro correccional de Kuje en Abuja. Este arresto es parte de la ofensiva más amplia del gobierno nigeriano contra las actividades de criptomonedas para frenar la especulación en el mercado de divisas y asegurar la estabilidad financiera en el país.
Como parte de las batallas legales en curso, un tribunal nigeriano ha ordenado al intercambio de criptomonedas Binance que proporcione al gobierno datos y detalles de los inversores nigerianos que utilizan su plataforma. Este movimiento se ve como parte de los esfuerzos del gobierno para regular de manera más efectiva el comercio de criptomonedas y prevenir delitos financieros.
