El regulador financiero del Reino Unido ha acusado a un individuo por primera vez por operar una red ilegal de cajeros automáticos de criptomonedas. La Financial Conduct Authority (FCA) anunció que Olumide Osunkoya, de 45 años, ha sido acusado de operar una red de cajeros automáticos de criptomonedas. Esta red supuestamente realizó transacciones por valor de millones de libras en activos digitales.
Red Ilegal de Cajeros Automáticos Procesa Millones
Osunkoya supuestamente operó los cajeros automáticos sin la necesaria registración de la FCA entre el 29 de diciembre de 2021 y el 8 de septiembre de 2023. Durante este período, las máquinas procesaron transacciones por valor de £2.6 millones.
Esta acusación constituye una violación de las Regulaciones de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Transferencia de Fondos (Información sobre el Pagador) de 2017 (MLRs). Actualmente, no hay operadores legales de cajeros automáticos de criptomonedas en el Reino Unido.
“Nuestro mensaje hoy es claro. Si operas un cajero automático de criptomonedas ilegalmente, te detendremos. Si usas un cajero automático de criptomonedas, estás entregando tu dinero directamente a los criminales. Los criminales pueden usar cajeros automáticos de criptomonedas globalmente para lavar dinero.” – Therese Chambers, Directora Ejecutiva Conjunta y de Supervisión de Mercados de la FCA
Cerrando Cajeros Automáticos de Criptomonedas
El pasado abril, se encontraron varios cajeros automáticos de criptomonedas durante una redada en una tienda en Kent, Inglaterra, con uno exhibido públicamente. La policía acusó a Habibur Rahman, de 37 años, de operar la máquina sin la registración de la FCA y de convertir £300,000 de fondos criminales en criptomonedas. Este fue el primer incidente en el que un individuo fue acusado de operar un solo cajero automático sin la registración de la FCA.
El pasado julio, la FCA cerró 26 cajeros automáticos de criptomonedas en el Reino Unido. Esto fue parte de una investigación más amplia que apuntaba a máquinas no autorizadas en el país. La FCA cerró cajeros automáticos en Londres, Nottingham, Exeter, Sheffield y Leeds. Según una declaración oficial de la FCA, una persona que depositó £1,000 en un cajero automático de criptomonedas en Sheffield no recibió ninguna criptomoneda y no pudo recuperar su dinero. Desafortunadamente, el personal de la tienda proporcionó poca asistencia.
Con el tiempo, la FCA ha emitido repetidamente advertencias sobre el uso de cajeros automáticos de criptomonedas. Sin embargo, las regulaciones varían entre países. Por ejemplo, según una presentación de abril ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), el operador de cajeros automáticos de criptomonedas Bitcoin Depot generó $689 millones en ingresos para el año fiscal 2023, un aumento del 7% respecto al año anterior. La empresa declaró que planea agregar 8,000 quioscos a su red para finales de año.
La acción de la FCA se considera parte de sus medidas dirigidas a redes ilegales de cajeros automáticos de criptomonedas. Las advertencias y operaciones de cierre previas de la FCA demuestran su determinación de regular los cajeros automáticos de criptomonedas. Este desarrollo subraya la necesidad de que los cajeros automáticos de criptomonedas sean operados en cumplimiento con las regulaciones legales.
