El Reino Unido ha impuesto nuevas sanciones radicales en un esfuerzo por interrumpir operaciones de estafas a gran escala financiadas con criptomonedas y redes de fraude vinculadas al tráfico en el sudeste asiático. Funcionarios británicos describieron la medida como una respuesta directa a la creciente complejidad y naturaleza transfronteriza del crimen financiero impulsado por criptomonedas.
Xinbi Sancionado Como Mercado Clave en Redes Criminales
Las autoridades han incluido en una lista negra a Xinbi, un mercado de criptomonedas en idioma chino acusado de facilitar flujos monetarios ilícitos y apoyar centros de estafa en toda la región. Xinbi se especializa en suministrar datos personales robados, equipos de comunicación e internet satelital, servicios utilizados por operadores de estafas para evadir a las fuerzas del orden y atacar a las víctimas.
Datos de la empresa de análisis de blockchain Chainalysis sitúan el volumen de transacciones de Xinbi en más de 19.9 mil millones de dólares entre 2021 y 2025. Los reguladores vincularon esta actividad con el lavado de dinero, operaciones no autorizadas de cripto de venta libre y crímenes financieros más amplios. Con el Reino Unido ahora como el primer país en sancionar oficialmente a Xinbi, los funcionarios lo calificaron como uno de los facilitadores más significativos para operaciones fraudulentas dirigidas a individuos y empresas en el sudeste asiático.
Sanciones se Expanden a Operadores Clave y Redes Financieras
Las nuevas medidas también se centran en Legend Innovation Co., que los funcionarios identificaron como el operador de “#8 Park,” supuestamente el mayor complejo de estafas en Camboya. Se dice que el sitio alberga hasta 20,000 personas traficadas obligadas a trabajar en esquemas fraudulentos en línea. El director de la empresa, Eang Soklim, fue incluido en la lista de sancionados junto con Thet Li y Hu Xiaowei, dos asociados vinculados a la infraestructura financiera de Prince Group. Hu fue descubierto operando bajo varias identidades diferentes para facilitar estas actividades.
La represión sigue a la creciente evidencia que vincula a los centros de estafas del sudeste asiático con fraudes románticos y esquemas en línea similares que apuntan tanto a víctimas locales como internacionales. Funcionarios de múltiples agencias han citado testimonios de primera mano que indican que muchos perpetradores son en sí mismos víctimas de la trata de personas, atrapados por trabajos falsos y coaccionados para cometer crímenes en línea.
Prince Group es uno de los conglomerados más grandes de Camboya, con intereses comerciales que abarcan bienes raíces, finanzas y hospitalidad. El Reino Unido previamente tomó acción conjunta con los Estados Unidos contra Prince Group y su presidente, Chen Zhi, como parte de un esfuerzo más amplio para contrarrestar operaciones de estafa regionales vinculadas a la infraestructura de criptomonedas.
Acciones Previas Generan Redadas y Congelación de Activos
Sanciones británicas anteriores sobre entidades vinculadas a estafas derivaron en investigaciones coordinadas, arrestos y congelación de activos en todo el sudeste asiático por un total de más de mil millones de libras esterlinas. La propiedad afectada por estas medidas de ejecución incluye un edificio de oficinas de 100 millones de libras y dos mansiones de lujo en Londres, así como un helicóptero. Las autoridades dijeron que la más reciente ronda de sanciones ahora extenderá la congelación de activos a propiedades adicionales en la capital del Reino Unido.
El Ministro de Fraude, Lord Hanson, comentó sobre la necesidad de respuestas internacionales conjuntas al fraude organizado, describiendo el nuevo Centro de Crimen en Línea de Gran Bretaña como un vehículo para que las agencias policiales y firmas privadas cierren canales ilícitos de criptomonedas. Señaló la Fuerza de Tarea Global contra el Fraude de INTERPOL respaldada por el Reino Unido, lanzada para mejorar la cooperación transfronteriza, como evidencia de los esfuerzos continuos para atacar las redes de estafas a nivel mundial.
Camboya ha respondido a acciones británicas anteriores con la mayor represión de la historia del país contra las estafas en línea. Las autoridades locales estiman que se han redado 2,500 sitios de estafa, con cientos de centros cerrados y decenas de miles de trabajadores traficados liberados. Funcionarios británicos han indicado que las nuevas sanciones están diseñadas para reforzar estos esfuerzos y frenar la floreciente economía de estafas de la región.
